PDF《亚洲电视控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考用途,并不构成收购、购买 或认购本公司任何证券的邀请或要约.ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED 亚洲电视控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:707) 须予披露交易 电影投资协议 涉及根话闶谌ǚ⑿写酃煞 电影投资协议 董事会欣然宣布,於二零一九年五月十四日(交易时段后),本公司与星皓影业订立电 影投资协议,,

星皓影业已有条件同意出售而本公司已有条件同意收购目标收入权 益,代价为 25,000,000 港元,将通过向星皓影业(或其代名人)配发及发行代价股份支 付. 一般授权 代价股份将根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿. 根话闶谌,本公司获授权发行最多 1,411,133,600 股股份. 自股东周年大会日期(即二零一八年六月一日)起至本公布日期 止(包括该公告日期),270,000,000 股股份已根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿,而根话闶 权剩余可配发及发行的新股份为 1,141,133,600 股新股份. 因此,一般授权足以配发及发 行代价股份,而配发及发行代价股份毋须经股东批准.

2 绪言 董事会欣然宣布,於二零一九年五月十四日(交易时段后),本公司与星皓影业订立 电影投资协议,,

星皓影业已有条件同意出售而本公司已有条件同意收购目标收 入权益,代价为 25,000,000 港元,将通过向星皓影业(或其代名人)配发及发行代价 股份支付. 电影投资协议 电影投资协议的主要条款载列如下:- 日期 二零一九年五月十四日(交易时段后) 订约方 (i) 本公司,为买方;

及(ii) 星皓影业,为卖方 於本公告日期,星皓影业 (或其代名人)拥有 270,000,000 股股份,占本公司已发行股 本总额约 3.69%.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,星皓影业及其最 终实益拥有人均为独立第三方. 上市规则的涵义 由於先前收购事项已於电影投资协议日期前十二个月内完成,故收购事项将与先前收购 事项合并为本公司根鲜泄嬖虻 14.22 条的一系列交易. 由於根鲜泄嬖虻 14.07 条有关收购事项(与先前收购事项合并计算)的适用百分比 率超过 5%但所有适用百分比率低於 25%,收购事项(与先前收购事项合并计算)构成 一项须予披露的交易 ,并须遵守上市规则第

14 章项下的申报及公告规定. 由於完成须待电影投资协议所载之先决条件达成后方可作实,因此可能会或可能不会进 行. 本公司股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事.

3 收购的资产 根缬巴蹲市,星皓影业已有条件同意出售而本公司已有条件同意收购目标收入 权益. 随后,本公司将有权参与分享目标电影总净收入的 10%(「总净收入」). 总 净收入计算如下: 总净收入=净收入

1 +净收入

2 +净收入

3 +净收入

4 +净收入

5 +净收入

6 当中:- 净收入1 =目标电影在中国境外(包括香港,台湾及澳门)的票房总收入 - (减去)宣 传开支 - (减去)发行代理费 - (减去)税及其他相关开支;

净收入2 =目标电影在中国的票房收入总额 - (减去)支付予国家电影产业发展专项基 金的款项 - (减去)中国的税项及附加费 - (减去)中国商业院线影院的分账收入 - (减去)目标电影的在中国的商业影院的发行商的分成收入- (减去)在中国的宣传开 支-(减去)在中国的发行代理费 - (减去)中国商业影院的奖励费(如适用) - (减去)主要制作团的奖金(如适用);