PDF《西安西驰电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知...》

公告编号:2018-016

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3 证券代码:831081 证券简称:西驰电气 主办券商:湘财证券 西安西驰电气股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年 第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年06 月25 日10 时0分结束时间:2018 年06 月25 日12 时0分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的说明.会议召开无需相关部门批准 公告编号:2018-016

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3 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月20 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点:西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西二号

二、会议审议事项 (1)《关于终止

2017 年度权益分派的议案》;

公司在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台公告的 《关于终止权益分派的提示性公 告》(公告编号 2018-014 号);

(2)《2017 年度权益分派预案(调整后) 》;

公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台公告的《2017 年年度权益分派预案(调 整后)公告》 (公告编号 2018-015)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 .

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持 股凭证办理登记.

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

法人股东委托非法 公告编号:2018-016

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(二)登记时间:

2018 年6月25 日09 时00 分

(三)登记地点: 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西二号

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址: 西安市高新区草堂基地秦岭四路西二号

2、

电话:029-89020808 传真:029-89020899

3、联系人:李秦霞

(二)会议费用:交通及食宿费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)西安西驰电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议.

(二)西安西驰电气股份有限公司第二届监事会七次会议决议.

(三)大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2018] 第28-00091 号审计报告 西安西驰电气股份有限公司 董事会

2018 年6月8日定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证. 临时提案请于会议召开十天前提交.