PDF《北京国枫律师事务所 关于湖北双剑鼓风机股份有限公司》

三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果 经查验, 本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列 明的全部议案. 本次股东大会经审议,依照公司章程及股东大会议事规则所规定 的表决程序,表决通过了以下议案: (1)审议《公司

2015 年度董事会工作报告》

3 (2)审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 (3)审议《公司

2015 年度报告及其摘要》 (4)审议《公司

2015 年度财务决算报告》 (5)审议《公司

2016 年度财务预算方案》 (6)审议《关于公司

2015 年度利润分配方案的议案》 (7)审议《关于聘请公司

2016 年度审计机构的议案》 本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行, 并由股东代表和监事进 行计票和监票.双剑股份统计了上述议案的表决结果并予以宣布.经查验,上述 议案已经出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权的过半数同意. 经查验, 贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董 事、监事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议已由出席本次股东大会的贵 公司董事签署. 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效.

四、结论性意见 综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的通知和召集、 召开程序符合法律、 法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人 员的资格合法有效;

本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效. 本法律意见书一式二份. ........