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股票简称:华创阳安 股票代码:600155 华创阳安股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会 会议资料2018 年11 月7日目录

一、

二、

三、

四、 议案一 议案二

2018 年第三次临时股东大会会议议程

1 2018 年第三次临时股东大会须知

3 2018 年第三次临时股东大会表决办法说明

4 会议议案

5 关于调增股份回购金额等相关事项的议案.

5 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案

10 1 华创阳安股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

一、 股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

二、 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

三、 会议召开时间: 现场会议时间:2018年11月7日(星期三)下午14:00 网络投票时间:本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,其中: 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

四、 现场会议地点:北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A会议室

五、 股权登记日:2018年11月1日

六、 会议表决方式: 采用现场投票与网络投票相结合, 公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果为 准.

七、 会议召集人:公司董事会

八、 会议主持人:董事长 陶永泽先生

九、 出席会议对象:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代 理人不必是公司股东.

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的见证律师.

(四)其他人员.

十、 现场会议议程:

(一) 参会人员签到、就座,律师核验参会股东资格.

(二) 主持人宣布会议开始.

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(三) 主持人介绍参会股东及股东代表,向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数,介绍参会董事、监事;

列席会议的高级管理人员和中介机构代表.

(四) 宣读本次股东大会审议内容: 序号 非累积投票议案名称 1.00 关于调增股份回购金额等相关事项的议案 1.01 拟回购股份的种类 1.02 拟回购股份的方式 1.03 拟回购股份的价格 1.04 拟回购股份的数量或金额 1.05 拟用于回购的资金来源 1.06 拟回购股份的期限 1.07 决议的有效期

2 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相 关事宜的议案

(五) 现场股东及股东代表发言、提问,公司董事、经营层回答问题.

(六) 推举股东代表和监事代表监票人、计票人,现场投票表决.

(七) 计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计.

(八) 主持人宣布现场会议表决结果.

(九) 暂时休会,等待网络投票统计结果.

(十) 收到现场和网络投票合并结果后继续开会,主持人宣布各项议案现场和网 络投票合并表决结果. (十一) 见证律师宣读本次股东大会法律意见. (十二) 签署本次股东大会决议和会议记录. (十三) 主持人宣布股东大会结束.

3 华创阳安股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,确保股 东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《股东 大会议事规则》的有关规定,特制定本须知.