PDF《股票简称：华创阳安 股票代码》

一、公司现场设股东大会秘书处,具体负责大会有关程序、资料方面的事宜.

二、参会人员进入会场后,请关闭手机或调至静音状态,任何人不得扰乱大会的 正常秩序和会议程序,会场内请勿大声喧哗.

三、参会股东请按照本次股东大会会议通知 (详见

2018 年10 月23 日刊登于 《中 国证券报》及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《华创阳安股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参 会手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会.

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行 法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益.

五、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会秘书处申请,股东提问的内容 应围绕股东大会的主要议案,经股东大会主持人许可后方可发言,每位股东发言时间 一般不超过五分钟.

六、未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照.如 有违反,会务组人员有权加以制止.

七、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式, 股东亦可通过上海证券交 易所网络投票系统参与投票,请参照《华创阳安股份有限公司关于召开

2018 年第三 次临时股东大会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注意事项等规定.

4 华创阳安股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会表决办法说明 为维护公司投资者合法权益,保障公司股东在本次股东大会上依法行使表决权, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,制定本次股东大会表决办法.

一、根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会审议事项中,其中议 案一为议案组,包含七项子议案,本次会议各项议案均为特别决议事项,均需经出席 会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过方有效.

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,股东对议案 进行表决时,以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 权.

1、现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司 股份数、股东代理人姓名,以便统计投票结果.股东或者股东代理人对各项议案可以 表示同意、反对或弃权,在表决票的相应方格内划 √ ,只能选择其中一项;

未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股 份数的表决结果应计为 弃权 .

2、参加网络投票的股东请按照公司于

2018 年10 月23 日刊登在《中国证券报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华创阳安股份有限公司关于召开

2018 年第三次临时股东大会的通知》中的网络投票流程进行投票.

三、本次股东大会现场和网络投票结束后,由律师、计票人、监票人共同负责计 票、监票,表决结果统计完毕后,将表决结果报告大会主持人.

四、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况,见证律师宣读见证意见.

5 议案一 会议议案 关于调增股份回购金额等相关事项的议案 各位股东及股东代表: 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可,综合考虑公司财务状况、未 来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,公司拟调整公司原回购股份方案的回购 资金总额、回购价格、拟回购股份的期限等事项.公司本次股份回购调整事项可进一 步增强投资者对公司投资的信心, 有利于维护公司及股东利益, 有利于维护市场预期, 符合相关的国家政策.具体情况如下: