PDF《宁夏圣雪绒股份有限公司》

宁 宁夏 夏圣 圣雪 雪绒 绒股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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5 年 年年 年度 度报 报告 告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、公司董事杨贵鹏先生因工作原因,未能参加会议.

三、本公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、财务机构负 责人王沪生先生声明:保证年度报告中的财务报告真实、完整.

四、公司年度报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司(原五 联联合会计师事务所有限公司)出具了非标准无保留意见的审计报告 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

1 目录

一、公司基本情况简介

2

二、会计数据和业务数据摘要

3

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高管人员和员工情况 ……………………8

五、公司治理结构

11

六、股东大会情况简介

13

七、董事会报告

14

八、监事会报告

22

九、重要事项

23

十、财务报告

34 十

一、备查文件目录

102 宁夏 圣 雪绒 股份 有 限公 司NINGXIA ST. EDENWEISS CO.,LTD.

2 二OO五年年度报告

一、公司基本情况简介

(一) 、公司法定中文名称: 宁夏圣雪绒股份有限公司 中文名称缩写:圣雪绒公司法定英文名称:NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD. 英文名称缩写:ST.EDENWEISS

(二) 、法定代表人姓名:侯羽乾先生

(三) 、公司董事会秘书及证券事务代表

1、公司董事会秘书:房进贤先生 联系

电话:0951-

5026999、5024054 电子信箱:[email protected] 传真:0951-5043634 联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街

363 号六楼

2、公司证券事务代表:陈晓非女士 联系

电话:0951-

5026999、5048418 电子信箱:[email protected] 传真:0951-5043634 联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街

363 号六楼

(四) 、公司注册及办公地址:宁夏回族自治区银川市解放西街

363 号 邮政编码:750001 公司国际互联

网址:http://www.st-edenw.com 公司电子信箱:[email protected]

(五) 、公司选定的信息刊登报刊: 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:宁夏回族自治区银川市解放西街

363 号六楼证券部

(六) 、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:圣雪绒股票代码:000982

(七) 、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2004 年9月30 日 注册登记地点:宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:6400001200386 税务登记号码:640104227683862 公司聘请的会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司 (原五联联合会计师事务所有限公司更名) 办公地址:北京市崇文门外大街

9 号新世界正仁大厦

8 层805 室 宁夏 圣 雪绒 股份 有 限公 司NINGXIA ST. EDENWEISS CO.,LTD.

3 二OO五年年度报告

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 、本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元) 指标项目 金额 利润总额 -194,636,795.83 净利润 -159,186,876.08 扣除非经常性损益后的净利润 -159,071,050.73 主营业务利润 32,114,488.18 其他业务利润 -786,639.47 营业利润 -195,725,941.62 投资收益 2,513,080.24 补贴收入 - 营业外收支净额 -1,423,934.45 经营活动产生的现金流量净额 50,969,173.14 现金及现金等价物增加额 1,355,303.54 注: 扣除的非经常性损益项目及金额如下: 指标项目 金额 技改资金贴息收入 1,000,000.00 营业外收支净额 -1,423,934.45 小计 -423,934.45 减:企业所得税对净利润的影响数