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东北制药集团股份有限公司 二七年年度报告 东北制药集团股份有限公司董事会 董事长(签名) 二OO 八年二月二十日

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第一节 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性内容,应阅读年度报告全文. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确 和完整性无法保证或存在异议. 1.3 所有董事均已出席 1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司

2007 年度财务报告出具了标 准无保留审计意见的审计报告. 1.5 公司董事长刘震、总经理刘琰及财务总监张利东声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整.

3 目录

第一节 重要提示.2

第二节 公司基本情况简介

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

5

第四节 股本变动及股东情况

8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

13

第六节 公司治理结构

17

第七节 股东大会情况简介

25

第八节 董事会报告

26

第九节 监事会报告

36

第十节 重要事项.38 第十一节 财务报告

43 第十二节 备查文件

43

第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:东北制药集团股份有限公司 公司法定英文名称:NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO,LTD. 公司法定英文名称缩写:NEP

(二)公司法定代表人:刘震

(三)公司董事会秘书:吕林全 联系地址:沈阳市铁西区重工北街

37 号

电话:024-25806963 传真:024-25806888 电子信箱:[email protected] 公司董事会证券事务代表:郑兰娟 联系地址:沈阳市铁西区重工北街

37 号

电话:024-25806963 传真:024-25806888 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:沈阳市经济技术开发区昆明湖街 邮政编码:110141 公司办公地址:沈阳市铁西区重工北街

37 号 邮政编码:110026 公司国际互联网

网址:www.negpf.com.cn 电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:东北制药 股票代码:000597

(七)其他有关资料

5 公司首次注册登记日期:1993 年6月10 日 最近一次变更注册登记日期:2006 年12 月1日公司变更注册登记地点:沈阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2101001101012(1-1) 税务登记号码:210142243490227 公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座9层邮政编码:100032

第三节 会计数据和业务数据摘要 主要财务指标

(一)本年度会计数据摘要 单位: (人民币)万元 项目金额利润总额 13,192.28 净利润 4,699.32 扣除非经常性损益后的净利润 2,442,90 主营业务利润 70,003.27 其他业务利润 2,236.26 营业利润 10,197.80 投资收益 3.76 补贴收入 --- 营业外收支净额 2,994.48 经营活动产生的现金流量净额 19,856.10 现金及现金等价物净增减额 10,007.57

(二)截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

6 单位: (人民币)元2007 年2006 年 本年比上年 增减(%)