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山西三维集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年04 月 山西三维集团股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主 管人员)郭艳军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张诚 独立董事 出差 郭树峰 张建华 独立董事 出差 王彩俊 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资 者注意阅读. 山西三维集团股份有限公司

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2 目录

一、重要提示、目录和释义

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二、公司简介.5

三、会计数据和财务指标摘要

7

四、董事会报告.8

五、重要事项.20

六、股份变动及股东情况

33

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

37

八、公司治理.43

九、内部控制.49

十、财务报告.51 十

一、备查文件目录

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3 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西证监局 指 中国证监会山西监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或山西三维 指 山西三维集团股份有限公司 证券时报社 指 深圳证券时报传媒有限公司 致同所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 阳煤集团 指 阳泉煤业(集团)有限责任公司 华邦集团公司 指 山西三维华邦集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元,中国法定流通货币单位 山西三维集团股份有限公司

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4 重大风险提示 《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息 披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资 风险. 山西三维集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 山西三维 股票代码

000755 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西三维集团股份有限公司 公司的中文简称 山西三维 公司的外文名称(如有) Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)SWGC 公司的法定代表人 王玉柱 注册地址 山西省洪洞县赵城 注册地址的邮政编码

041603 办公地址 山西省洪洞县赵城 办公地址的邮政编码

041603 公司网址 www.sxsanwei.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁国胜 冯李芳 联系地址 山西省洪洞县赵城 山西三维集团股份有限公司 山西省洪洞县赵城 山西三维集团股份有限公司证券办 电话 0357-6663175 0357-6663423 传真 0357-6663566 0357-6663566 电子信箱 [email protected] [email protected]