PDF《山西三维集团股份有限公司》

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 山西三维集团股份有限公司

2012 年度报告全文

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第四节 董事会报告

一、概述 2012年度,面对国际国内市场疲软、下游企业开工不足、产能过剩导致恶性竞争等不利因素,公司通过强化内部管理, 不断提高管理水平,积极做好生产、公用工程和效益平衡,实现均衡高效生产;

紧跟市场信息及时调整产品结构,实现利润 最大化;

调整销售机构、组建区域销售队伍、启动电子商务平台、重新制定销售经济政策,促进销售上水平;

严格控制费用 支出,积极争取政府项目资金扶持,多途径筹措资金,确保公司生产经营平稳和资金链安全.一年来,逆境中顶住了经济下 行压力,实现了企业平稳持续发展.

二、主营业务分析

1、概述 公司所处行业为有机精细化工行业,主营业务受宏观经济形势因素影响较大.报告期内,公司面临市场竞争异常激烈、 产品销售不畅、库存不断增加、价格大幅下滑、筹融资困难等诸多不利因素,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期 大幅下降. 2012年,公司全年实现主营业务收入 71.60 亿元,利润总额-4.03 亿元,归属于上市公司股东的净利润-2.90 亿元;

总资 产71.82 亿元;

归属于上市公司股东的所有者权益19.44亿元. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)安全管理开创新局面.坚持 安全第一,预防为主,综合治理 的安全生产方针,落实安全生产责任制,完善安全管 理网络,推行关键装置和重点部位承包专项检查,实行危险作业许可管理,完成安全标准化体系建设和自评工作.初步建立 隐患排查电子系统,对安全隐患及问题全面排查、及时处理,降低了事故发生率,安全生产取得明显好转,实现了全年无火 灾、无爆炸、无重伤、无死亡事故的 四无 目标. (2)生产组织科学高效.充分发挥调度管理职能,解决盐水系统泄漏等生产问题70余项;

强化工艺管理,合理安排公用 工程运行,维护生产平衡稳定,降低生产消耗;

加强重点生产装置、重点部位的现场专项检查考核,工艺安全管理有较大改 进;

以市场为导向统筹生产,对常规PVA品种实行限产,加快PTMEG、卷烟胶等盈利产品生产,积极探索以合作经营方式 盘活粗苯精制装置,全年实物产量79万吨,其中,炔醛法丁二醇系列产品和VAE产量均创历史新高. (3)营销管理全面加强.面对产品市场价格下滑、同行业产能不断释放、无序竞争日益激烈、下游需求整体低迷等严峻 形势,公司积极调整营销策略,根据客户需求适时调整产品结构,努力保证产品适销对路,最大程度增加公司赢利,全年实 现营业收入71.6亿元.国际市场方面,在贸易壁垒不断增多等困难下,通过选择实力较强的独家代理商、采取灵活的定价和 付款方式、提供优质的售后服务等措施稳步扩大了市场份额.同时,调整销售机构、组建区域销售队伍、重新制定销售经济 政策等措施,为公司创新营销模式、加大品牌宣传、提升售后服务水平、更好地占领市场奠定了基础. (4)设备管理成效显著.创新管理思路,设备维护、保养管理水平大大提升,全年关键设备运转率达98.8%、设备完好率 97.66%、静密封点泄漏率0.03‰.实行设备维修回访制,维修速度和质量进一步提高.特种设备管理全面强化,认真执行全 员特种设备管理制度,保障公司财产和员工生命安全.厉行节约,全年修旧利废总额达100万元. (5)节能减排成效明显.继续实施合同能源管理项目,完成了14#、15#锅炉风机、水泵变频改造和水处理车间7#、8# 循环水泵变频节电改造;