PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司》

1 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年度第一次临时股东大会会议资料 年度第一次临时股东大会会议资料 年度第一次临时股东大会会议资料 年度第一次临时股东大会会议资料 二ΟΟ九年四月七日

2 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司

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9 年度 年度 年度 年度第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会会议议程 股东大会会议议程 股东大会会议议程 股东大会会议议程

一、会议召开时间: 现场会议时间:2009 年4月7日(星期二)下午

1 时30 分 网络投票时间:2009 年4月7日(上午 9:30―11:30,下午 1:00―3: 00)

二、现场会议召开地点: 青海省西宁市新宁路

36 号青海省金星矿业有限公司会议室

三、会议召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权.

四、参加股东会议的方式: 公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如 同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准.

五、会议召集人:公司董事会

六、会议主持人:公司董事长

七、会议主要议题:

1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案》 ;

2、审议《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易符合相 关法律、法规规定的议案》;

3、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产、资产出售暨 关联交易报告书(草案)及其摘要》 ;

4、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨 关联交易的议案》

3 4.1 交易对方 4.2 交易标的 4.3 拟购买资产定价 4.4 对价支付方式 4.5 发行价格及定价原则 4.6 发行数量及占发行后总股本的比例 4.7 拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 4.8 发行股份的种类、面值 4.9 本次发行股票的限售期 4.10 上市地点 4.11 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案 4.12 本次发行决议有效期

5、审议《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易的议案》 5.1 交易标的 5.2 拟出售资产定价 5.3 拟出售资产的对价支付方式 5.4 评估基准日至实际交割日拟出售资产损益的归属

6、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司向青海省投资集团有限公司定向 发行股份购买资产协议》及《补充协议》 ;

7、审议《资产出售协议》及《补充协议》 ;

8、审议《持续性关联交易协议》 ;

9、审议《关于提请股东大会批准豁免青海省投资集团有限公司以要约方式 增持本公司股份义务的议案》 ;

10、审议《关于授权公司经营管理层就本项目聘请独立财务顾问等中介机构 的议案》 ;

11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资 产、资产出售等相关事宜的议案》 ;