PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司》

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ;

12.1 选举程国勋先生为公司第五届董事会董事

4 12.2 选举田世光先生为公司第五届董事会董事 12.3 选举祁瑞清先生为公司第五届董事会董事 12.4 选举李军颜先生为公司第五届董事会董事 12.5 选举徐勇先生为公司第五届董事会董事 12.6 选举袁世胖先生为公司第五届董事会董事 12.7 选举陈永生先生为公司第五届董事会董事 12.8 选举王正斌先生为公司第五届董事会独立董事 12.9 选举赵永怀先生为公司第五届董事会独立董事 12.10 选举杨凯先生为公司第五届董事会独立董事 12.11 选举任萱女士为公司第五届董事会独立董事.

13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 13.1 选举李长东先生为公司第五届监事会股东代表监事 13.2 选举杨海凤女士为公司第五届监事会股东代表监事 13.3 选举秦亚军先生为公司第五届监事会股东代表监事

14、审议《关于提请股东大会批准公司章程修正案的议案》 .

5 议案之一: 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易 符合相关法律 符合相关法律 符合相关法律 符合相关法律、 、 、 、法规规定的议案 法规规定的议案 法规规定的议案 法规规定的议案 各位股东、股东代表、股东代理人: 《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、 法规规 定的议案》已经公司四届十七次董事会会议审议通过,现提交本次股东大会,请 审议. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证券监督 管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次重组符合以下 条件:

(一)符合国家产业政策;

(二)不会导致上市公司不符合股票上市条件;

(三)重大资产重组所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形;

(四)重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律 障碍;

(五)有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后 主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(六)有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制 人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(七)有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构;

(八)有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能 力;

(九)注册会计师对公司最近一年及一期财务会计报告出具的《审计报告》 无保留意见. 以上议案,请审议.此议案涉及关联交易,关联股东青海省金星矿业有限

6 公司回避表决. 如无不妥,将表决通过. 二ΟΟ九年四月七日

7 议案之二: 关于公司向 关于公司向 关于公司向 关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产 青海省投资集团有限公司出售资产 青海省投资集团有限公司出售资产 青海省投资集团有限公司出售资产暨 暨暨暨关联交易符合相关法律 关联交易符合相关法律 关联交易符合相关法律 关联交易符合相关法律、 、 、 、法规规定的议案 法规规定的议案 法规规定的议案 法规规定的议案 各位股东、股东代表、股东代理人: 《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案》已经公司四届二十一次董事会会议审议通过,现提交本次股东 大会,请审议. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证券监督 管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次重组符合以下 条件: