PDF《延安一正启源科技发展股份有限公司》

公告编号:2017-003

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3 证券代码:430166 证券简称:一正启源 主办券商:华林证券 延安一正启源科技发展股份有限公司

2017 年度第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年度第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法、合规性 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及《股东 大会议事规则》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年2月6日上午 9:00 结束时间:2017 年2月6日上午 11:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年1月26 日, 股权登记日下午 公告编号:2017-003

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3 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资 者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:延安一正启源科技发展股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

1、 《关于变更会计师事务所的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授 权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件.

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证 原件及复印件、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及 复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡.

3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方 式登记.

(二)登记时间:2017 年2月5日09 时00 分-17 时00 分.

(三)登记地点:公司董事会办公室. 公告编号:2017-003

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五、其他

(一)会议联系方式 (1)联系地址:陕西省延安市宝塔区凤凰广场四层商场 B 区19 号(2)联系

电话: :0911-8017702 (3)联系人:袁婕

(二)会议费用:无费用.

(三)临时提案:临时提案请于会议召开前十天前提交.

六、备查文件目录

1、经全体董事签字确认的《延安一正启源科技发展股份有限公司第 二届董事会第七次会议决议》 .

2、 《延安一正启源科技发展股份有限公司关于变更会计师事务所的 议案》 . 延安一正启源科技发展股份有限公司 董事会

2017 年1月16 日