PDF《延安一正启源科技发展股份有限公司》

公告编号:2016-047

1 /

2 证券代码:430166 证券简称:一正启源 主办券商:华林证券 延安一正启源科技发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况 延安一正启源科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年12 月21 日14 时在公司会议室召开

2016 年第一次职工代表大会.本 次会议通知以电话和电子邮件的方式送达公司全体职工代表.本次大会 应出席职工代表

6 名,实际出席职工代表

6 名,占公司全体职工代表总 数的 100%.会议由公司职工代表杨晓东先生主持.出席本次会议的职工 代表的资格和人数符合相关法律规定,本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》 、 《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 出席本次大会的职工代表审议了《关于换选公司第二届监事会职工 代表监事的议案》 ,采用差额选举的方式进行选举,并以书面表决的方式 对该议案进行了表决. 议案内容:鉴于公司第二届监事会职工代表监事马泽锋先生辞去公 司职工代表监事职务,本次职工代表大会对公司第二届监事会职工代表 监事进行选举. 公告编号:2016-047

2 /

2 同意选举公司职工杨晓东先生为公司第二届监事会职工代表监事, 与公司

2016 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第 二届监事会.任期自职工代表大会通过之日起,结束日为本届监事会的 剩余任期. 职工代表大会表决结果: 审议结果:赞成

6 票;

反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件 《延安一正启源科技发展股份有限公司

2016 年第一次职工代表大 会决议》 . 特此公告. 延安一正启源科技发展股份有限公司 董事会

2016 年12 月21 日