PDF《西安海天天綫科技股份有限公司》

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西安海天天Q科技股份有限公司 XI'

AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8227) 有关收购一项物业的 主要交易 购产协议 董事会欣然宣布,於2015年8月21日 (交易时段后) ,本公司与卖方订立购产协议,,

卖方同意出售而本公司同意收购该物业,代价为人民币40,000,000元. 创业板上市规则的涵义 由於根匆蛋迳鲜泄嬖虻19章的适用百分比率超过25%但低於100%,建议收购事 项构成本公司的主要交易,并须遵守创业板上市规则下的申报、公告及股东批准规 定. * 仅供识别 C

1 C 股东特别大会 本公司将召开股东特别大会,以考虑并酌情批准购产协议及四饨兄灰. 事所深知、全悉及确信,於本公告日期,概无任何股东须於股东特别大会就批准购产 协议及四饨兄灰字魏尉鲆榘阜牌镀. 一份载有关於购产协议及四饨兄灰赘嘞昵榱啥乇鸫蠡嵬ǜ嬷ê, 将尽快於本公告日期起15个工作天内寄发予股东. 董事会欣然宣布,於2015年8月21日 (交易时段后) ,本公司与卖方订立购产协议,,

卖方同意出售而本公司同意收购该物业,代价为人民币40,000,000元. 购产协议 购产协议之主要条款如下: 日期 : 2015年8月21日 买方 : 本公司 卖方 : 西安翔宇航空科技股份有限公司 将予收购的物业 : 该物业,当中包括: (a) 该土地,位於中国陕西省西安市国家高新技术 产业开发区硕士路以东及创业大道以西的一幅 土地,占地约19,723.3平方米,而土地使用权 至2051年3月14日为止;

及(b) 在建工程,建於该土地之上的三幢厂房楼宇, 各高三层,总建筑面积约10,678.89平方米. C

2 C 代价 : 人民币40,000,000元,须由本公司以下述形式支付: (a) 约人民币15,660,000元由购产协议生效日期起 计五个工作天内以现金缴付,以解除查封令 (最终金额有待法院确认) ;

(b) 约人民币18,000,000元待颁令解除查封令后以 现金缴付,以偿还卖方结欠银行的贷款,而该 笔贷款以建於该土地上其中一座厂房作抵押 (最终金额有待有关银行确认) ;

(c) 约人民币3,000,000元代表卖方向有关政府机关 缴付,作为支付申请移交该物业业权的税项 (最终金额有待有关政府机关确认) ;

(d) 约人民币2,340,000元於该土地业权移交本公司 后十个工作天内缴付;

及(e) 约人民币1,000,000元於在建工程业权移交本公 司后十个工作天内缴付. 代价乃经本公司与卖方公平磋商后达致,并已参考 (其中包括) 由本公司委聘的中国独立估值师使用成 本法评估该物业於2015年7月28日的公平值,约为人 民币42,610,000元. C

3 C 先决条件 : 购产协议须於达致下列条件后生效: (a) 本公司与卖方各自之法人或获授权代表已签订 购产协议;

(b) 购产协议分别获本公司及卖方 (若有需要) 股东 批准;

及(c) 就於卖方向交通银行清偿人民币15,660,000元 (最终金额有待法院确认) 后解除该物业的抵押 及查封令,卖方与交通银行达成和解协议. 有关卖方的资料 卖方为於中国注册成立的股份有限公司.伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭 信,卖方及其最终实益拥有人各自为独立第三方. 卖方主要从事维修飞机机载电子、电气及机械附件,开发相关检测设备附件,及无人飞 行器的研发及相关技术服务. 诚如本公司日期为2015年4月10日之公告所披露,海天航空航天与卖方於2015年4月10日 订立合作备忘录,内容有关研发、研制及市场开拓无人机产品,包括固定翼陆基及海基 隐形无人机、固定翼及旋翼民用无人机产品、无人机侦测系统、农用及林用无人机航空 服务业务. C