PDF《西安海天天綫科技股份有限公司》

4 C 有关本公司的资料 本公司为一间於中国注册成立之股份有限公司.本集团主要从事研发、制造及销售基站 天Q及相关产品业务.就有关主要业务,本集团亦提供技术支援、系统整合及基站天Q 安装服务. 於2015年3月,结合本公司通信技术及研发优势,本公司成立三家子公司,分别为海天海 洋、海天航空航天及海天汽车,藉此扩展本集团现有业务领域及提高市场竞争力. 收购事项的因由及裨益 本公司总办事处及生产设施位於中国陕西省西安市国家高新技术产业开发区锦业路,占 地约62,425.33平方米,由於西安市国土资源局高新技术产业开发区分局实施的收地,该 用地正在进行拆卸工程.请参阅本公司分别於2014年1月10日及2014年1月24日刊发的公 告及通函,以取得该项物业的进一步资料. 本集团一直致力优化资源及开拓以令业务趋向更多元化.於本公告日期,本集团已开发 出多项海洋、水下及井下侦测监控及无人机产品和服务,於汽车电子及主要元件方面亦 累积一定经验.为满足本集团发展的空间需求,本集团建议落实进行建议收购事项.於 本公告日期,在建工程总建筑面积约有80%为可用面积. 经考虑上述原因,加上建议收购事项之代价较该物业於2015年7月28日的公平值 (根 公司委聘的中国独立估值师评估) 约人民币42,610,000元约有6.5%折让,董事 (包括独立 非执行董事) 认为,购产协议的条款以一般商务条款为基准,诚属公平合理,并且建议收 购事项符合本公司及股东整体利益. C

5 C 创业板上市规则的涵义 由於根匆蛋迳鲜泄嬖虻19章的适用百分比率超过25%但低於100%,建议收购事项构 成本公司的主要交易,并须遵守创业板上市规则下的申报、公告及股东批准规定. 股东特别大会 本公司将召开股东特别大会,以考虑并酌情批准购产协议及四饨兄灰. 所深知、全悉及确信,於本公告日期,概无任何股东须於股东特别大会就批准购产协议 及四饨兄灰字魏尉鲆榘阜牌镀. 一份载有关於购产协议及四饨兄灰赘嘞昵榱啥乇鸫蠡嵬ǜ嬷ê,将 尽快本公告日期起15个工作天内寄发予股东. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,以下词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 西安海天天Q科技股份有限公司,一间於中国注册 成立的股份有限公司,其H股於创业板上市 「关连人士」 指 具创业板上市规则赋予的涵义 「在建工程」 指 建於该土地之上的三幢厂房楼宇,各高三层,总建 筑面积约10,678.89平方米 「法院」 指 西安市中级人民法院 「董事」 指 本公司董事 C

6 C 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币0.10元的内资股,以 人民币认购 「股东特别大会」 指 本公司将召开的股东特别大会,藉以考虑及酌情批 准购产协议及四饨兄灰 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币0.10元之境外上市外 资股份,於创业板上市并以港元认购及买卖 「海天航空航天」 指 西安海天航空航天科技有限公司,本公司之全资附 属公司,主要从事研制无人机、航空电子成像及监 测,以及其他相关产品及服务 「海天汽车」 指 西安海天汽车电子科技有限公司,本公司之全资附 属公司,主要从事汽车电子设备、机械设备及其他 相关产品的研制、销售及服务 「海天海洋」 指 西安海天海洋科技有限公司,本公司之全资附属公 司,主要从事水下监控、水下成像、水下机械设备 及其他相关产品的研制、开发及营销 「香港」 指 中国香港特别行政区 C