PDF《西安华江环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

公告编号:2015-010

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5 证券代码:833147 证券简称:华江环保 主办券商:东北证券 西安华江环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

西安华江环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董 事会第一次会议于

2015 年9月15 日在公司会议室以现场表决方 式召开,本次会议应到董事

9 人,实到

9 人.会议由公司董事长姜 乃斌先生主持.会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》 、 《公司章程》 等有关法律规定. 本次会议与会董事经过认真审议, 通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 议案内容:选举姜乃斌先生为公司第二届董事会董事长. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 议案内容:经董事长提名,聘任姜乃斌先生为公司总经理. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 议案内容:经总经理提名,聘任姜乃君、曹沈丽、杨武洲、于民、 公告编号:2015-010

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5 吴彤为公司副总经理,曹沈丽为公司财务总监. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案内容:经董事长提名,聘任吴彤先生为公司董事会秘书. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、 审议通过了 《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议 案》 议案内容:公司选举第二届董事会各专门委员会委员,具体情况 如下:

1、公司董事会提名委员会由

3 名董事组成,其中独立董事

2 名. 经董事长提名,选举姜乃斌、黄金干、王英哲为第二届董事会提名委 员会委员,其中黄金干为主任委员.

2、公司董事会审计委员会由

3 名董事组成,其中独立董事

2 名. 经董事长提名,选举常晓波、张有新、王英哲为第二届董事会审计委 员会委员,其中常晓波为主任委员.

3、公司董事会薪酬及考核委员会由

3 名董事组成,其中独立董 事2名.经董事长提名,选举王英哲、常晓波、曹沈丽为第二届董事 会薪酬及考核委员会委员,其中王英哲为主任委员.

4、公司董事会战略委员会由

3 名董事组成,其中独立董事

2 名. 经董事长提名,选举姜乃斌、黄金干、王英哲为第二届董事会战略委 员会委员,其中姜乃斌为主任委员. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公告编号:2015-010

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5 备查文件: 公司第二届董事会第一次会议决议 附件:高级管理人员简历 特此公告. 西安华江环保科技股份有限公司 董事会

2015 年9月15 日 公告编号:2015-010

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5 附件:高级管理人员简历

1、姜乃斌先生,1954 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,男,本科学历,工程师.1974 年至

1992 年就职于西安冶金机 械厂任设计工程师;

1992 年至

2004 年4月就职于陕西省华江冶金设 备厂任总经理;

2004 年5月至

2006 年4月任西安华江冶金设备有限 公司董事长、总经理;