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吉林华润生化股份有限公司

2008 年度第三次临时股东大会 会议材料二OO八年八月十五日

1 目录

1、股东大会会序-3

2、 《关于吉林华润生化股份有限公司更名为西安航空动力股份有限公 司的议案》5

3、 《关于吉林华润生化股份有限公司变更注册地的议案》-------7

4、 《关于吉林华润生化股份有限公司变更经营范围的议案》

9

5、 《关于修改吉林华润生化股份有限公司章程部分条款的议案》

11

6、 《关于选举马福安先生、孟健先生、蔡毅先生、王良先生、赵岳先 生、池耀宗先生、刘志新先生、杨嵘女士和鲍卉芳女士担任吉林华润 生化股份有限公司董事会董事的议案》19

7、 《关于选举赵朝晖先生担任吉林华润生化股份有限公司董事会董事 的议案》21

8、 《关于选举杨锐先生、乔蚁壬⒀战ㄐ讼壬Ｈ渭只笊 份有限公司监事会非职工监事的议案》22

2 吉林华润生化股份有限公司

2008 年度第三次临时股东大会会序 (2008 年8月15 日) 会议主持人: 会议主持人报告会议出席情况

一、审议以下议案:

1、《关于吉林华润生化股份有限公司更名为西安航空动力股份 有限公司的议案》;

2、《关于吉林华润生化股份有限公司变更注册地的议案》;

3、《关于吉林华润生化股份有限公司变更经营范围的议案》;

4、《关于修改吉林华润生化股份有限公司章程部分条款的议 案》;

5、《关于选举马福安先生、孟健先生、蔡毅先生、王良先生、 赵岳先生、池耀宗先生、刘志新先生、杨嵘女士和鲍卉芳女士担任吉 林华润生化股份有限公司董事会董事的议案》;

6、《关于选举赵朝晖先生担任吉林华润生化股份有限公司董事 会董事的议案》;

7、《关于选举杨锐先生、乔蚁壬⒀战ㄐ讼壬Ｈ渭只

3 生化股份有限公司监事会非职工监事的议案》.

二、回答股东提问、听取股东对各议案的意见

三、记名投票表决、发布表决结果 (由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、 发布表决结果)

四、律师发表见证意见

五、宣读股东大会决议

六、宣布会议结束

4 吉林华润生化股份有限公司2008 年度第三次临时股东大会材料之一 关于吉林华润生化股份有限公司更名为 西安航空动力股份有限公司的议案 各位股东: 本公司将公司的全部业务、资产和债务出售给中粮生化投资有限公司的关 联公司吉林中粮生化有限公司,购买西安航空发动机(集团)有限公司拥有的 与航空发动机(含衍生产品)批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非 航空产品制造相关的全部业务、资产和债务并向西安航空发动机(集团)有限 公司非公开发行股票、进行股权分置改革及华润(集团)有限公司将其所持本 公司全部股份转让给西安航空发动机(集团)有限公司事宜(以下简称 本次重 大资产重组 ) ,已取国务院国有资产监督管理委员会、商务部、国防科学技术 工业委员会的批准,并获得证监会上市公司并购重组审核委员会的初步同意, 目前尚待取得中国证监会对于本次重大资产重组的核准. 鉴于本次重大资产重组取得中国证监会的核准并完成后,本公司的控股股 东将由华润(集团)有限公司变更为西安航空发动机(集团)有限公司,本公 司的主要资产所在地及经营地将由吉林省长春市变更至陕西省西安市,本公司 的主营业务将由以玉米为原料的深加工业务变更为航空发动机(含衍生产品) 批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务,故根据西 安航空发动机(集团)有限公司的提议,在满足以下条件之日,本公司的中文 名称由 吉林华润生化股份有限公司 变更为 西安航空动力股份有限公司 (暂 定名,最终名称以有关工商行政管理部门核准登记的名称为准) ,本公司的英文 名称由 CHINA RESOURCES (JILIN) BIO-CHEMICAL CO.,LTD 变更为 XI'