PDF《大连港股份有限公司》

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大连港股份有限公司 Dalian Port (PDA) Company Limited* (于中华人民共和国注册成立的外商投资股份有限公司) (股票代码: 2880) 海外监管公告 本公告乃依愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条作出. 承董事会命 桂玉婵 李健儒 联席公司秘书 中华人民共和国辽宁省大连市 二零一五年一月十三日 在此公告发布日期,本公司董事会成员是: 执行董事:惠凯,徐颂,苏春华 非执行董事:徐健,张佐刚,董延洪 独立非执行董事:尹锦滔,郭禹,王志峰 * 本公司根薷那暗南愀酃咎趵 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司 条例第十六部)登记为非香港公司,英文名称为「Dalian Port (PDA) Company Limited」 . 证券代码 :

601880 证券简称 : 大连港 公告编号 : 临2015-002 大连港股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 会议届次:第四届董事会2015年第1次(临时)会议 召开时间:2015年1月13日 召开方式:通讯表决方式 会议通知和材料发出时间及方式:2014年12月23日,电子邮件方式. 应出席董事人数:9人;

实际出席董事人数:9人;

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及相关法律、 法规的规定.

二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议,会议通过了以下决议:

1、审议批准《关於成立矿石贸易公司的议案》 同意由本公司与山东耀昌集团股份有限公司共同出资,组建大连港鑫盛世贸 易有限公司,开展矿石贸易业务,以进一步促进和完善全程物流服务体系建设. 合资公司注册资本为1000万元,其中本公司出资700万元,占注册资本的 70%.董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关法律档. 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议批准《关於变更境外债发行方案的议案》 根谒慕於禄2014年第1次会议决议,董事会批准以本公司为发行主体, 在境外发行10亿元人民币债券.现因发行环境及情况变化,董事会同意以本公 司的全资子公司―亚太港口发展有限公司作为发行主体,在香港一次性发行总额 不超过10亿元的三年期境外人民币债.同时授权公司两名董事负责决定和办理 与发行该等境外公司债券有关的事宜,包括但不限於发行数量、方式和品种、发 行时机、发行价格和条款、发行对象、发行利率、募集资金用途及仲介机构的聘 请及其费用等相关事项,以及签署相关协议和文件. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3、审议批准《关於收购大连港集团固定资产的议案》 因公司运营需要 , 同意向大连港集团收购大连港大窑湾南岸外配套供热管网、 电力管网及配电、大窑湾消防泡沫库等三项资产,收购价按评估价格确定,为11,406,362.41元.此次收购有助於提升公司所属大窑湾南岸地区配套管网系统 的安全运行水准 , 有利於进一步满足港区相关用户的安全使用要求及公司资产的 规管理和统一维护.资产转让价格由双方根拦澜峁倘范,对公司而言 属公平合理,不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情形. 根泄丶喙芄嬖虻墓娑,惠凯董事、徐颂董事、苏春华董事、徐健董事、 张佐刚董事、董延洪董事为关联董事,对该议案回避表决,经其他有表决权的董 事表决,一致通过该议案. 表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票