PDF《大连港股份有限公司》

4、审议批准《关於向大连港集团财务有限公司增资的议案》 同意本公司与大连港集团有限公司同比例向大连港集团财务有限公司增资5 亿元,其中本公司按照持股比例应增资2亿元. 根泄丶喙芄嬖虻墓娑,惠凯董事、徐颂董事、苏春华董事、徐健董事、 张佐刚董事、董延洪董事为关联董事,对该议案回避表决,经其他有表决权的董 事表决,一致通过该议案. 表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票 有关详情 , 请参见本公司於同日发布的"大连港股份有限公司关联交易公告 (临2015-003)".

5、审议批准《关於修订公司章程的议案》 随著公司业务的拓展,为了适应现代物流与金融、地产、资讯、电子商务等 相融合的发展趋势 , 进一步完善公司综合物流服务体系 , 整合物流支援业务资源 , 提升其一体化管理水准,董事会同意公司经营围增加地产和和金融业务. 为此,同意对公司章程做如下修订: 公司章程第十三条第三款修订为: 公司的兼营围包括:国际、国内航线船舶理货业务;

拖轮业务;

港口物流 及港口资讯技术谘询服务;

地产业务;

金融业务. 除以上修订外,公司章程的其他条款不变. 董事会同意召集2015年第1次临时股东大会,以提请审议批准对公司章程的 修订.授权公司董事会秘书根泄丶喙芄嬖蚣啊豆菊鲁獭返墓娑,确定股东 大会会议时间(2015年3月31日前)并按规定发出股东大会通知及相关会议文 件. 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票 特此公告. 大连港股份有限公司董事会 2015年1月13日