PDF《大连港股份有限公司 关于公司间接控股股东股权划转暨》

1 证券代码:

601880 证券简称: 大连港 公告编号:临2019―023 大连港股份有限公司 关于公司间接控股股东股权划转暨 公司实际控制人拟发生变更的提示性公告 重要内容提示: 1.

本次划转后,招商局(辽宁)港口发展有限公司(以下简称 招商局辽 宁 )将持有本公司间接控股股东辽宁港口集团有限公司(以下简称 辽港集 团 )51%的股权,并通过辽港集团间接持有本公司 6,100,730,752 股股份,占本 公司总股本的 47.31%. 2. 本次划转后,本公司控股股东不变,仍为大连港集团有限公司(以下简 称 大连港集团 ),本公司实际控制人将由辽宁省人民政府国有资产监督管理 委员会 (以下简称 辽宁省国资委 ) 变更为招商局集团有限公司 (以下简称 招 商局集团 ). 3. 本次划转尚需国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 国务院国资 委 ) 批准相关国有股权无偿划转事项.对于本次无偿划转将触发的要约收购义 务,相关方将根据《上市公司收购管理办法》的相关规定向中国证券监督管理委 员会 (以下简称 中国证监会 )申请豁免招商局辽宁及其一致行动人因国有股 权无偿划转触发的就本公司 A 股股份及营口港务股份有限公司(以下简称 营 口港 ) 股份发出全面要约的义务.本次划转能否获得政府部门前述批准并顺利 实施,存在不确定性.敬请投资者注意投资风险. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

2 4. 本次划转后,招商局辽宁之间接控股股东布罗德福国际有限公司(英文 名称 Broadford Global Limited ,以下简称 布罗德福国际 )将根据香港证 券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》的规定对本公司发 出H股要约,并将根据相关 H 股信息披露的要求履行相关义务.布罗德福国际 拟于上述 H 股要约截止后维持本公司 H 股在香港联合交易所有限公司主板上市, 本公司及布罗德福国际将向香港联合交易所有限公司承诺采取适当措施, 以确保 本公司 H 股具有足够的公众持股量.

一、 本次划转基本情况

2019 年5月31 日, 大连港股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 收到控股股东大连港集团通知,主要内容如下:辽宁省国资委于

2019 年5月31 日与招商局辽宁签署《关于辽宁港口集团有限公司之股权无偿划转协议》 (以下 简称 招商局辽宁无偿划转协议 ) , 辽宁省国资委拟将其持有的辽港集团 1.1% 的股权无偿划转给招商局辽宁(以下简称 本次划转 ). 本次划转前,辽宁省国资委持有辽港集团 50.1%的股权,间接持有本公司 6,032,421,162 股股份(其中:A 股5,310,255,162 股,H 股722,166,000 股)(占 本公司总股本的 46.78%);

通过营口港务集团有限公司(以下简称 营口港务 集团 )控股子公司辽宁港湾金融控股集团有限公司(以下简称 港湾金融 ) 间接持有本公司 A 股68,309,590 股(占本公司总股本的 0.53%),合计间接控制 本公司 6,100,730,752 股股份,占本公司总股本的 47.31%.此外,招商局辽宁持 有辽港集团 49.9%的股权, 布罗德福国际通过下属控股子公司群力国际有限公司 (英文名称 Team Able International Limited ,以下简称 群力国际 )持有 本公司 H 股2,714,736,000 股(占本公司总股本的 21.05%). 本次划转前,本公司的股权控制关系如下图所示: