PDF《广东中投环保股份有限公司 关于追认 2017 年日常性关联交易...》

公告编号:2017-003

1 证券代码:871744 证券简称:中投环保 主办券商:国联证券 广东中投环保股份有限公司 关于追认

2017 年日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 以下关联交易均是日常性关联交易

1、2017 年1月3日,本公司与开平市锅炉设备安装有限公司于广 东开平签订协议,交易金额为 3.

98 万元. 签署方为公司关联方公司:开平市锅炉设备安装有限公司.

2、2017 年4月7日,本公司与开平市锅炉设备安装有限公司于 广东开平签订协议,交易金额为 23.80 万元. 签署方为公司关联方公司:开平市锅炉设备安装有限公司.

(二)关联方关系概述 公司董事长张灿仰持有关联方 9.95%的股权.

(三)表决和审议情况

2017 年8月28 日公司第一届董事会第四次会议审议通过了 《关于 追认

2017 年日常性关联交易的议案》 ,尚需提交公司

2017 年第三次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-003

2 临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表 人 开平市锅炉设备安 装有限公司 开平市三埠区 新昌新兴路

37 号、41 号 有限责任公司 梁文发

(二)关联关系 公司董事长张灿仰持有关联方公司 9.95%的股权.

三、交易协议的主要内容

1、2017 年1月3日,公司关联方开平市锅炉设备安装有限公 司与开平市中投能源实业有限公司签署 《加装空气预热器工程合同》 , 约定由开平市锅炉设备安装有限公司为开平市中投能源实业有限公 司(中投能源为中投环保全资子公司)加装一台 6T/H 空气预热器, 工程项目包括制造一台 6T/H 锅炉用空气预热器(含运费) ,安装预 热器在合理位置,现场制作安装烟风道并连接至原烟道.合同金额 3.98 万元.

2、2017 年4月7日,公司关联方开平市锅炉设备安装有限公 司与开平市中投能源实业有限公司签署《安装合同》 ,约定由开平市 锅炉设备安装有限公司为开平市中投能源实业有限公司 (中投能源为 公告编号:2017-003

3 中投环保全资子公司) 提供天然气锅炉安装服务, 服务内容包括办理 审批、 报装、 检验办证、 锅炉本体校正安装、 烟囱吊装, 安装给水管、 排污管、安全阀放空管、主汽管安装至分气缸进口上,安装燃气系统 至锅炉燃烧器,燃气供气管至锅炉房范围内,协助锅炉调试等服务, 合同总金额为 23.80 万元.

四、定价依据及公允性 定价政策和定价依据: 该关联交易价格参考市场价定价,不存在损害公司利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常关联交易, 是公司业务发展及生产经营 的正常所需,是合理的和必须的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,不存在损害公司其他股东 利益的情况,不会对公司独立性产生不利影响.

六、备查文件目录

1、 《广东中投环保股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 . 广东中投环保股份有限公司 董事会

2017 年8月28 日