PDF《甘肃独一味生物制药股份有限公司》

2007 年10 月20 日出具了《关于所持甘肃独一味生物制药股份有限公司股份承诺函》,分别就所 持本公司股份做出承诺:在独一味股票上市前及上市后三十六个月内,不转让所 持独一味的股份.作为董事、监事、高级管理人员的阙文彬、段志平、余盛、史 晓明、黄蕊、黄英、李育飞、潘宇、李志祥、郭凯、谌茂斌于

2007 年7月20 日 出具了《关于所持甘肃独一味生物制药股份有限公司股份承诺函》,分别就所持 本公司股份做出承诺: 在任职期间每年转让的独一味的股份不超过所持该公司股 份的百分之二十五,离任后半年内不转让所持独一味的股份.

二、经公司

2007 年第四次临时股东大会审议通过,本次发行前滚存未分配 利润全部由发行后新老股东按比例共享.

三、本公司

2004 年至

2006 年原始财务报表按《企业会计制度》编制,从2007 年1月1日起执行财政部

2006 年2月15 日颁布的《企业会计准则》,本 申报财务报表以公司持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项及公司会计政 策,对本公司涉及《企业会计准则第

38 号――首次执行企业会计准则》第五条 至第十九条的经济事项进行了追溯调整, 将调整后的可比期间利润表和资产负债 表,作为可比期间的申报财务报表.

四、本公司主营业务为中成药的研发、生产和销售,其主导产品独一味系列 招股说明书与发行公告 招股说明书

2 产品为纯天然镇痛止血中成药,该系列产品

2004 年、2005 年、2006 年、2007 年1-6 月的销售收入占公司同期主营业务收入的比例分别为 82.82%、79.60%、 70.55%、72.80%,销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为 76.24%、66.02%、 61.21%、67.68%,独一味系列产品的生产及销售状况基本决定公司的收入和盈 利水平. 由于国内医药市场上与独一味系列产品适应病症类似的镇痛止血中成药 品种较多,与本公司主导产品系列形成一定的市场竞争.独一味系列产品生产、 销售的异常波动将对本公司经营业绩产生较大的影响.

五、本公司产品所用的中药材如独一味草、桃儿

七、南五味子、党参、黄芪、 酸枣仁等现阶段全部为外购,而中药材在种植、加工过程中由于自然气候、土壤 条件以及采摘、晾晒、加工方法等差异,品质上会存在一定的差别.公司采购药 材已经按照《中国药典》(2005 年修订版)建立了严格的内控质量标准,并且 依据 GMP 要求制定了原材料验收入库的规程, 但如果本公司采购环节控制不当, 不合格的药材进入生产环节,则有可能对公司产品质量造成一定影响,从而影响 公司的经营业绩.

六、本次募集资金项目投资总额为 21,914 万元,项目建设投产后,将对本 公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响.但是, 本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、 项目的实施过程和实施效果等 存在着一定不确定性.在项目实施过程中,可能存在因工程进度、工程质量、投 资成本发生变化而引致的风险;

同时,竞争对手的发展、产品价格的变动、市场 容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力 量的配套等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生影响. 本次募集资金投资项目中,药品生产基地改扩建、药材现代化产业基地建设 和药品研发中心等项目的实施若不能达到预期效果, 公司将面临资金使用效益低 下或无法收回的风险. 招股说明书与发行公告 招股说明书 I 目录