PDF《甘肃独一味生物制药股份有限公司》

第一节 释义

1

第二节 概览

4

一、发行人简介.4

二、发行人控股股东及实际控制人简介.5

三、本公司的竞争优势.6

四、公司发展战略.9

五、发行人主要财务数据.10

六、本次发行情况.11

七、募集资金的用途.11

第三节 本次发行概况.12

一、本次发行的基本情况.12

二、本次发行的当事人及有关机构.13

三、预计发行上市时间表.15

第四节 风险因素

16

一、业务经营风险.16

二、技术风险.18

三、管理风险.19

四、净资产收益率下降的风险.20

五、募集资金投资项目风险.20

六、市场风险.21

七、政策风险.22

第五节 发行人基本情况

24

一、发行人基本资料.24 招股说明书与发行公告 招股说明书 II

二、发行人的改制重组情况.24

三、发行人股本形成与历次变化情况、历次重大资产重组情况

28

四、历次股本变化的验资情况.35

五、发行人的股东结构和组织结构.36

六、公司发起人、主要股东及实际控制人情况

39

七、股本.41

八、员工及其社会保障情况.43

第六节 业务和技术

45

一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况

45

二、发行人所处行业概况.46

三、中药行业发展的有利因素与不利因素

54

四、本公司面临的竞争状况.58

五、发行人的主要业务情况.66

六、主要固定资产和无形资产.92

七、许可经营权.96

八、公司核心技术和研发情况.99

九、主要产品和原材料的质量控制情况.107

十、企业文化建设.112

第七节 同业竞争与关联交易

113

一、同业竞争.113

二、关联方及关联关系.114

三、发行人规范关联交易的制度安排.125

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

128

一、董事会成员.128

二、监事会成员.129

三、高级管理人员.130

四、核心技术人员.130 招股说明书与发行公告 招股说明书 III

五、董事、监事、高级管理人员的任职资格

131

六、董事、监事、高级管理人员本次发行前后持有股份情况

131

七、董事、监事、高级管理人员的特定协议安排

132

八、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况

134

九、近三年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

134

第九节 公司治理结构.136

一、股东大会制度.136

二、董事会制度.139

三、监事会制度.142

四、独立董事制度.143

五、董事会秘书制度.145

六、近三年内是否存在违法违规行为.146

七、资金占用和对外担保.146

八、内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见

146

九、注册会计师对本公司内部控制制度的意见

147

第十节 财务与会计信息

148

一、注册会计师意见.148

二、财务报表的编制基础.148

三、合并会........