PDF《广东盛华德通讯科技股份有限公司》

公告编号: 2018-014 证券代码:831650 证券简称:盛华德 主办券商:东北证券 广东盛华德通讯科技股份有限公司 关于预计公司

2018 年日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《广东盛华德 通讯科技股份有限公司章程》等有关规定,结合公司业务发展及生产经营情况, 公司预计

2018 年度日常性关联交易情况如下:

1、为了满足公司

2018 年度业务发展的资金需求,公司控股股东及实际控 制人任光升、公司股东及实际控制人李振莲、公司股东任晨霞、任明德,拟分别 在1000 万元的总额度内分多次或一次向公司提供资金使用,不收取利息.

2、 为了满足公司日常生产经营需要,公司预计

2018 年向佛山市南海区振国 五金制品厂采购原材料 200,000.00 元,交易按市场价格执行.

3、 为了满足公司日常生产经营需要,公司预计

2018 年向广州市浩茂贸易有 限公司采购原材料 250,000.00 元,交易按市场价格执行.

(二)关联方关系概述 任光升是公司的控股股东及实际控制人;

李振莲与任光升为夫妻关系,且为 公司实际控制人;

任晨霞与任光升为兄妹关系;

任明德与任光升为叔侄关系;

佛 山市南海区振国五金制品厂为公司实际控制人李振莲之弟弟控制的企业;

广州市 浩茂贸易有限公司为公司实际控制人任光升之妹夫、 外甥女及外甥女婿共同控制 的企业.

(三)表决和审议情况

2018 年5月15 日,公司召开了第三届董事会第三次会议.会议由董事长任 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 光升先生主持,经全体与会董事讨论和表决,审议了《广东盛华德通讯科技股份 有限公司关于预计

2018 年日常性关联交易的议案》的议案,议案的表决和审议 情况如下:

1、为了满足公司

2018 年度业务发展的资金需求,公司控股股东及实际控 制人任光升、李振莲和公司股东任晨霞、任明德,拟分别在

1000 万元的总额度 内分多次或一次向公司提供资金,不收取利息.故授权公司经营管理层在预计范 围内根据业务开展的需要与上述

4 人签署相关协议,公司归还上次借款后,可以 在借款额度内循环使用, 授权期限为

2017 年度股东大会通过之日起至

2018 年 度股东大会召开之日止. 该事项回避情况与表决结果:本公司董事会由

5 人构成,其中任光升、任晨 霞、李振莲、任明德均与本议案有关联关系应回避表决,造成参与该议案表决的 无关联关系的董事不足

3 人,根据《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关规 定,该议案本事项直接提交股东大会审议.

2、 为了满足公司日常生产经营需要,公司预计

2018 年向佛山市南海区振国 五金制品厂采购原材料 200,000.00 元,交易按市场价格执行. 该事项表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该事项回避表决情 况:与本事项有关联关系的董事任光升和李振莲回避表决.

3、 为了满足公司日常生产经营需要,公司预计

2018 年向广州市浩茂贸易有 限公司采购原材料 250,000.00 元,交易按市场价格执行. 该事项回避情况与表决结果:本公司董事会由