PDF《广东盛华德通讯科技股份有限公司》

5 人构成,其中任光升、任晨 霞和李振莲均与本议案有关联关系应回避表决, 造成参与该议案表决的无关联关 系的董事不足

3 人,根据《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关规定,该议 案本事项直接提交股东大会审议. 该议案尚需经

2017 年年股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称住所 企业类型 法定代表人/负 责人 任光升 广东佛山三水区 - - 李振莲 广东佛山三水区 - - 任晨霞 广东佛山三水区 - - 任明德 广东佛山三水区 - - 佛山市南海区振 国五金制品厂 广东佛山南海区 个体户 李振林 广州市浩茂贸易 有限公司 广东广州番禺区 有限责任公司 江楚

(二)关联关系

1、任光升持有公司 48.84%的股权,是公司的控股股东及实际控制人、董事 长;

2、李振莲持有公司 32.46%的股权,且担任公司董事职务,与任光升为夫妻 关系,其二人为公司的实际控制人;

3、任晨霞持有公司 4.23%的股权,且担任公司的董事职务,与任光升为兄 妹关系;

4、任明德持有公司 2.75%的股权,且担任公司董事、副总经理及董事会秘 书职务,与任光升为叔侄关系;

3、佛山市南海区振国五金制品厂为公司实际控制人李振莲之弟弟控制的企 业;

4、广州市浩茂贸易有限公司为公司实际控制人任光升之妹夫、外甥女及外 甥女婿共同控制的企业.

三、交易协议的主要内容 在公司

2018 年度日常关联交易计划范围内,由公司经营管理层根据业务开 展的需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 (1)关于公司股东给公司财务资助的关联交易事项:公司控股股东及股东 为公司提供无息借款未损害公司和其他非关联股东的利益. (2)关于向关联方采购原材料的关联交易事项:公司以市场公允价格为依 据向关联方进行采购,遵循公开、公平、公正的原则,未损害公司和其他非关联 股东的利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 (1)关于公司股东给公司财务资助的关联交易事项:公司股东为公司在流 动资金紧缺时提供资金借款,具有必要性,且未收取借款利息,符合公司和全体 股东的利益. (2) 关于向关联方采购原材料的关联交易事项:公司向关联方采购原材料, 以保证公司原材料的产品质量和货物的交收进度,具有必要性,符合公司和全体 股东的利益. 上述关联交易是公司日常经营性交易, 是公司业务发展及生产经营的正常所 需.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易基于日常经营需要,交易的达成有助于提升公司业务发展,上 述交易将遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益 的情形. 不会对公司独立性产生影响, 公司不会因上述关联交易而对关联方产生 依赖.

六、备查文件目录 《广东盛华德通讯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 广东盛华德通讯科技股份有限公司 董事会

2018 年5月17 日