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2013年11月22日 星期五 Disclosure B024 信息披露 证券代码:600301 证券简称:*ST南化 编号:临2013-35 南宁化工股份有限公司 第五届第十七次董事会会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第五届第十七次董事会会议于2013年11月21日上午, 在公司办公楼一楼会议室召开, 应出席会议的董事9 名,实到8名,独立董事王健先生委托独立董事王若晨先生代为出席会议并行使表决权. 会议由董事长覃卫国先生主 持,公司监事、高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定.经与会董事认真审议, 形成如下决议:

一、审议通过《 关于董事会换届选举的议案》 ;

本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权. 公司第五届董事会任期已满,根据《 公司法》 、《 公司章程》 和《 董事会提名委员会实施细则》 等有关规定,公司董事 会推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名覃卫国先生、覃文征先生、郑桂林先生、任起 盈先生、郭兴先生、韦良斌先生、邵桂蝶女士、王若晨先生、杨建军先生为公司第六届董事会董事候选人,其中邵桂蝶 女士、王若晨先生、杨建军先生为独立董事候选人. ( 董事候选人简历见附件) . 董事任期自股东大会选举通过之日起 任期三年. 本议案须提交股东大会审议,并采取累积投票方式选举. 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议. 公司独立董事就上述董事候选人发表了独立意见,认为公司第六届董事候选人的推选和审议程序及任职资格符 合法律、法规和《 公司章程》 的有关规定,同意董事会换届选举的议案提交股东大会审议.

二、审议《 关于召开公司2013年第一次临时股东大会议案》 本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权. 1.审议《 关于董事会换届选举的议案》 ;

2.审议《 关于监事会换届选举的议案》 . 南宁化工股份有限公司董事会 2013年11月21日附:董事候选人近五年简历如下: 覃卫国,男,44岁,硕士研究生学历,高级工程师.自2008年以来,曾担任公司副总裁,南宁六景工业园区管理委员 会党工委书记、管委会主任,南宁国家高新技术产业开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任.现任公司董事长, 南化集团董事长、党委书记,南宁化工( 香港) 有限公司董事. 覃文征,男,44岁,大学学历,高级工程师. 自2008年以来曾担任公司副总裁. 现任公司董事、总裁. 郑桂林,男,50岁,大学学历,高级政工师.自2008年以来,曾任公司副总裁兼南宁化工( 香港) 有限公司总经理.现 任公司董事,南化集团副董事长、总裁. 任起盈,男,47岁,大学学历,高级工程师.自2008年以来,曾担任公司动力厂厂长、市场部部长、总裁助理.现任公 司董事、副总裁,南宁绿洲化工有限责任公司董事长、总经理. 郭兴,男,49岁,大学学历,高级工程师. 自2008年以来,曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长、总裁助理. 现任公司 董事、副总裁,贵州省安龙华虹化工有限公司董事长,兴义市立根电冶有限公司董事长. 韦良斌,男,37岁,大学学历,工程师.自2008年以来曾任广西南宁凤凰纸业有限公司制浆分厂厂长、企划部经理. 现任公司董事,南宁化工集团有限公司董事,副总裁. 邵桂蝶,女,59岁,研究生,高级会计师.自2008年以来,曾任南宁市高新技术开发投资公司副总经理,上林南南实 业有限责任公司董事,南宁市资金管理局副局长,南宁凤凰纸业有限公司董事,南宁百货大楼股份有限公司监事,于2009年10月21日退休. 现任公司独立董事. 王若晨,男,52岁,大学学历,副教授. 自2008年以来,曾任桂林工学院管理学院培训中心主任、国际教育系主任. 现任公司独立董事,桂林理工大学MBA教育中心副主任、证券研究所所长,广西北生药业股份有限公司、索芙特股份 有限公司、广西河池化工股份有限公司、莱茵生物科技股份有限公司独立董事. 杨建军,男,45岁,大学学历,律师.自2008年以来,曾担任广西同盛吉成律师事务所主任、广西理邦律师事务所律 师,现担任广西君朗律师事务所主任、桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事、桂林仲裁委员会委员,桂林市律师 协会理事、副会长. 证券代码:600301 证券简称:*ST南化 编号:临2013-36 南宁化工股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. *重要内容提示: 本次股东大会不提供网络投票,公司股票不涉及融资融券、转融通业务. 公司第五届第十七次董事会会议决定召开2013年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下: