PDF《B024》

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议开始时间:2013年12月6日( 星期五) 上午9时30分4.股权登记日:2013年12月4日5.会议召开地点:南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室 6.召开方式:本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议事项 1.审议《 关于董事会换届选举的议案》 ;

2.审议《 关于监事会换届选举的议案》 .

三、出席会议对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会股权登记日为2013年12月4日. 于股权登记日下午收市时中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公 司股东.

2、公司董事、监事及高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

四、会议登记办法 1.登记时间:2013年12月5日( 9:00-11:30,14:00-16:30) 异地股东可用信函或传真方式登记. 2.登记地点:广西南宁市南建路26号公司证券部登记 3.登记手续: 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;

委托代理人出席会议的,代理人应持本 人身份证、授权委托书和委托人身份证( 复印件) 、股东账户卡、持股凭证办理登记. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议. 法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东 账户卡和营业执照( 复印件) 办理登记;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委 托人身份证( 复印件) 、股东账户卡、营业执照( 复印件) 办理登记. ( 授权委托书附后)

五、其他事项: 1.费用自理. 2.联系方式: 联系

电话:( 0771)

4821093 传真:( 0771)

4821093 邮政编码:530031 联系人:戴小姐 莫先生 3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号. 特此公告. 南宁化工股份有限公司董事会 2013年11月21日附: 授权委托书 南宁化工股份有限公司: 兹委托 先生( 女士) 代表本单位( 或本人) 出席公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名( 盖章) : 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人持股数: 委托人股东帐户号: 委托日期: 年月日证券代码:600301 证券简称:*ST南化 编号:临2013-37 南宁化工股份有限公司 第五届第十四次监事会会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 南宁化工股份有限公司五届第十四次监事会会议于2013年11月21日在公司办公楼第二会议室召开,应到会监事 5人,实到会监事5人. 会议由监事会主席孙承凡先生主持. 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定. 会议审议了《 关于监事会换届选举的议案》 . 到会监事以投票表决的方式,5票同意,0票反对,0票弃权,一致同意 《 关于监事会换届选举的议案》 . 鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定,公司第五届监事会对《 关于监事会换 届选举的议案》 进行讨论和表决,同意推荐孙承凡先生、梁缦缨女士、农新武先生为公司第六届监事会监事候选人;

经 公司第四届职工代表暨工会会员代表大会第四次会议第六次代表组长联席会议通过,选举孙仁新先生、韦学艺先生 为公司第六届监事会职工监事. 监事任期自股东大会选举通过之日起任期三年. 股东监事须提交股东大会审议. 附: 监事候选人近五年简历: 孙承凡,男,43岁,硕士研究生学历,高级政工师. 自2008年以来,曾任公司内审部副部长、纪检监察室副主任、监 事会监事、内审部部长、纪检监察室主任,兼任供销党支部书记、工会分会主席,南宁绿洲化工有限责任公司监事会主 席,南宁狮座建材有限公司监事. 现任公司监事会主席,南化集团党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席. 梁缦缨,女,44岁,大学学历,会计师. 自2008年以来,一直担任公司监事,南化集团计财部部长. 农新武,男,34岁,大学学历,工程师. 自2008年以来,曾任公司技术中心压容设计所所长、动力厂副厂长、内审部 部长、供销党支部书记. 现任公司监事,纪委副书记,南化集团、股份党委办公室主任兼南化集团办公室主任. 职工监事近五年简历: 孙仁新,男,43岁,研究生学历,工程师.自2008........