PDF《西宁特殊钢股份有限公司 关联交易公告》

三、公司与西宁城北西钢福利厂的关联交易

(一)关联交易概述 根据公司日常业务开展需要,公司向控股股东--西钢集团下属全资 子公司西宁城北西钢福利厂(以下简称"福利厂")提供劳务服务;

销 售能源、 材料等产品、 商品以及购买钢芯铝、 工作服、 印刷品等原材料. 福利厂是公司控股股东西钢集团下属全资子公司,是上市公司的关 联法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易 构成关联交易. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组.

(二)关联方关系介绍 福利厂是本公司控股股东西钢集团(持有本公司股份369,669,184股, 持股比例为35.37%)下属全资子公司,符合《上市规则》第10.1.3.

(二) 条规定:由上述第

(一)项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织.

(三)交易方基本情况 公司名称:西宁城北西钢福利厂 住所:西宁市城北区三其东新村 法定代表人:张伟 公司类型:集体所有制 注册资本:612万元 实际控制人:西钢集团 经营范围:劳保用品、包装袋、石棉制品、铝塑钢门窗、耐火材料、 帐篷、篷布、铝合金铁艺加工销售;

冶金炉料、辅料、冶金铸件、铁合 金产品、机电设备、机电备件、五金结构件、化工产品(不含危险化学 品)、矿产品、钢材、机电产品、百货、电脑耗材、暖气片、涂料销售;

劳务;

电脑打字、 复印 (不含名片)、 其他印刷品印刷;

摄影;

干洗服装;

室内装饰装潢. 关联方最近一年主要财务指标: 经审计, 截止2017年12月31日, 关联方福利厂资产总额为0.34 亿元, 100% 35.37% 西宁特殊钢集团有限责任公司 西宁特殊钢股份有限公司 西宁城北西钢福利厂 净资产为0.26 亿元,2017年度营业收入0.27 亿元, 利润总额-0.0044 亿元.

(四)关联交易标的基本情况 1.交易标的:提供劳务;

销售产品、商品;

购买原材料、燃料、动力. 2.根据公司日常业务开展需要, 公司向关联方福利厂提供劳务服务;

销售能源、材料等产品、商品以及购买钢芯铝、工作服、印刷品等原材 料.

(五)关联交易的主要内容及定价政策 单位:万元 关联方名称 交易内容 定价原则 金额 福利厂 向关联方提供劳务 市场价格 0.10 福利厂 向关联方销售产品、商品 市场价格 57.72 福利厂 向关联方购买原材料、燃料、动力 市场价格 535.05 合计 -- -- 592.87 1.关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则. 2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体 的关联交易合同中予以明确.

(六)该项关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次关联交易是公司日常业务开展所需,是正常的企业经营行为, 本次关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则,不存在损害公司和股 东利益的情形,不会对公司持续经营能力产生不利影响,也不会损害公 司的独立性.

四、独立董事意见 公司此次关联交易系因日常业务开展需要而发生,且按照市场公允 价格协商一致而进行,遵循了公开、公平、公正的定价原则;

同时,关 联交易的决策程序符合相关制度的规定,不会对公司未来财务状况、经 营成果产生不利影响.

五、备查文件

(一)七届三十六次董事会决议;

(二)公司独立董事独立意见;