PDF《苏州海陆重工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议...》

三、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于修订 公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》 ,并同 意提交

2019 年第三次临时股东大会审议. 修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

四、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于修订 公司〈对外担保管理办法〉的议案》 ,并同意提交

2019 年第三次临时股东大会审 议. 修订后的《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

五、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于修订 公司〈关联交易决策制度〉的议案》 ,并同意提交

2019 年第三次临时股东大会审 议.

3 修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

六、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于修订 公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 ,并同意提交

2019 年第三次临 时股东大会审议. 修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

七、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于修订 公司〈对外投资管理制度〉的议案》 ,并同意提交

2019 年第三次临时股东大会审 议. 修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

八、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于召开

2019 年第三次临时股东大会的议案》 . 会议决定于

2019 年3月29 日召开公司

2019 年第三次临时股东大会. 特此公告. 苏州海陆重工股份有限公司董事会

2019 年3月14 日 ........