PDF《苏州海陆重工股份有限公司 董事会关于首期股票期权激励计划...》

1 证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2012-026 苏州海陆重工股份有限公司 董事会关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

经苏州海陆重工股份有限公司(以下简称 公司 )2012 年10 月31 日召开的 第二届董事会第二十次会议审议通过,同意将首期股票期权激励计划预留的

72 万 份股票期权授予公司

9 名激励对象, 授予日为

2012 年10 月31 日, 行权价格为 14.36 元.

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2011年6月12日,苏州海陆重工股份有限公司2011年第一次临时董事会会 议审议通过了《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划(2011年) (草案)〉及其摘要》、《关于制定〈苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励 计划实施考核办法(2011年)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司首期股票期权激励计划相关事宜(2011年)的议案》等议案.苏州海陆重工 股份有限公司独立董事对本次激励计划(草案)发表了独立意见. 2011年6月12 日,苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关 于苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划(2011年)(草案)及其摘 要的议案》、《关于的议案》和《关于核 实公司首期股票期权激励计划的激励对象名单的议案》等议案. 上述会议之后,苏州海陆重工股份有限公司将有关激励计划的申请材料上报 中国证监会备案.

2、根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见,苏州海陆重工股份有限公司 对《首期股票期权激励计划(2011年)(草案)》进行了修订、补充和完善,形 成了《首期股票期权激励计划(2011年)(草案)修正版》,并获中国证监会审 核无异议,予以备案. 2011年11月4日,苏州海陆重工股份有限公司2011年第二次临时董事会会议审

2 议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划(2011年) (草案)修正版〉的议案》、《关于修订的议 案》等议案.苏州海陆重工股份有限公司独立董事对本次股权激励计划(草案) 修正版发表了独立意见. 2011年11月4日,苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第十次(临时)会 议审议通过了《关于〈首期股票期权激励计划(2011年)(草案)修正版〉的议 案》、《关于核实公司首期股票期权激励计划(2011年)(草案)(修正版)的 激励对象名单的议案》议案.

3、2011年11月21日,苏州海陆重工股份有限公司以现场投票、网络投票与独 立董事公开征集委托投票相结合的方式召开了2011年第二次临时股东大会,会议 以特别决议审议通过了《关于〈苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计 划(2011年)(草案)修正版〉的议案》、《〈关于提请股东大会授权董事会办 理公司首期股票期权激励计划(2011年)相关事项〉的议案》、《〈首期股票期 权激励计划实施考核办法(修正版)〉的议案》以及《〈关于终止苏州海陆重工 股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉的议案》.

4、2011年11月21日,苏州海陆重工股份有限公司第二届董事会第十四次会议 审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划首次授权日的议案》,确定本 次激励计划的股票期权首次授权日为2011年11月22日;