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B032 2017年11月30日 星期四 信息披露 isclosure D 股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2017-076 国家电投集团石家庄东方能源股份有 限公司第六届董事会第四次会议决议 公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六 届董事会第四次会议于2017年11月19日发出书面通知,会议于2017年11月29日以现场表决方式召开. 会议应出席董事7名,亲自出席会议并有表决权 的董事有李固旺、刘伟、吴连成、聂毅涛、谷大可、夏鹏、张鹏共计7名. 本次会 议符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 公司监事会成员及高级管理 人员列席了会议. 会议由李固旺先生主持,审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了 《 关于阜城新能源增资的议案》 阜城150MW风电项目已具备开工条件,为尽快保证该项目尽快建成投 产,公司对全资子公司阜城东方新能源增加注册资本23,201.51万元,增加 后注册资本为23,701.51万元 ( 详见2017-077-关于阜城新能源对外投资公 告) 同意7票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过.

二、审议通过了 《 关于易县新能源参与应收帐款资产支持专项计划的议 案》 公司所属易县新能源拟以应收新能源国家补贴不超过人民币0.35亿元 参与国家电力投资集团公司作为原始权益人、 平安证券作为管理人发起设 立的资产支持专项计划项目 ( 详见2017-078-关于易县新能源参与集团公 司应收帐款资产支持专项计划的关联交易公告). 李固旺先生、刘伟先生、吴连成先生、聂毅涛先生为关联董事,回避表 决. 上述4名董事回避后,公司3名非关联董事 ( 独立董事)一致同意了该项 议案. 独立董事对此表示同意,并发表独立意见:参与集团公司应收账款资产 支持计划可盘活公司资金,提高资产周转率. 不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益情形. 表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定, 符合法定程序. 同意本次交易. 同意3票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过. 特此公告 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会 2017年11月29日 股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2017-077 国家电投集团石家庄东方能源股份有 限公司关于阜城新能源对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏. 2017年11月29日,公司第六届董事会四次会议审议通过了 《 关于阜城 新能源增资的议案》,公司对全资子公司国家电投集团阜城东方新能源发电 有限公司 ( 以下简称阜城新能源)增加注册资本23,201.51万元,现将有关 情况公告如下:

一、对外投资概述

1、阜城新能源于2017年1月19日注册成立,注册资本500万元,为公司 全资子公司. 阜城150MW风电项目于2017年7月取得衡水市行政审批局核 准的批复,项目预计于2017年11月底开工建设. 为实现工程建设目标,阜城 新能源拟增加注册资本金23,201.51万元. ( 2)董事会审议投资议案的表决情况 2017年11月29日,公司第6届董事会第4次会议审议通过了上述投资事 宜,根据 《 公司章程》的有关规定,不需再提交股东大会审议. ( 3)是否构成关联交易 上述投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组.