PDF《福建三钢闽光股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告》

五、独立董事意见 公司独立董事认为: 1.公司为全资子公司泉州闽光2019年度向各家金融机构申 请综合授信提供担保, 有利于确保全资子公司泉州闽光有充足的 技改资金和流动资金, 以上担保财务风险处于可有效控制的范围 之内,对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利 益, 本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响.公司董事会对该事项的决策程序合法有效,符合深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等的有关规定.公司全体独立董事 同意全资子公司泉州闽光2019年度向金融机构申请综合授信额 度和公司为泉州闽光提供担保事项. 我们同意将该事项提交公司 股东大会审议. 2.公司目前经营情况良好,财务状况稳健.公司开展票据池 业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公 司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率.因此,我们同意 公司与金融机构开展总计不超过人民币30亿元的票据池业务, 即 用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、 抵押的票据在 任一时点余额合计不超过人民币30亿元.上述额度可滚动使用. 我们同意将该事项提交公司股东大会审议.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司已审批的对外担保总额为4.75亿元(全部为公司对全资子公司泉州闽光提供担保) ,占公司最近 一期经审计净资产的4.31%,占公司最近一期经审计总资产的 3.02%.截至本公告披露日,公司无已逾期对外担保,不存在涉 及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形.

七、备查文件 1.公司第六届董事会第二十九次会议决议;

2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;

3.独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独 立意见. 特此公告. 福建三钢闽光股份有限公司 董事会2019 年1月17 日 ........