PDF《福建福日电子股份有限公司》

证券代码:600203 证券简称:福日电子 编号:临2017-022 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会

2017 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第六届董事会

2017 年第四次临时会 议通知于

2017 年5月10 日以书面文件或邮件形式送达,并于

2017 年5月12 日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长卞志航 先生召集,会议应到董事

8 名,实到董事

8 名,符合《公司法》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴 业银行股份有限公司深圳分行、 杭州银行股份有限公司深圳分行分别 申请敞口金额为 5,000 万元人民币、3,000 万元人民币的综合授信额 度提供连带责任担保的议案》 ;

(8 票同意,0 票弃权,0 票反对) 担保期限一年;

同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表本公 司签署与之有关的各项法律性文件. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的 《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任 担保的公告》 (公告编号:临2017-023) .

(二)审议通过《关于对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增 资的议案》 ;

(8 票同意,0 票弃权,0 票反对) 同意公司向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中 诺通讯)增资 19,993.9825 万元,增资后,中诺通讯注册资本将由 15,606.0175 万元增加到 35,600 万元. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的 《福建福日电子股份有限公司关于对全资子公司深圳市中诺通 讯有限公司增资的公告》 (公告编号:临2017-024) .

(三)审议通过《关于修订的议案》 ;

(8 票同意,0 票弃权,0 票反对) 本议案尚需提请公司股东大会审议通过. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》 (2017 年修 订) .

(四)审议通过《关于制定的议案》 ;

(8 票同意,0 票弃权,0 票反对) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的 《福建福日电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 . 特此公告. 福建福日电子股份有限公司 董事会

2017 年5月13 日