PDF《安徽扬子地板股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公...》

公告编号:2016-045 证券代码:430539 证券简称:扬子地板 主办券商:申万宏源 安徽扬子地板股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 安徽扬子地板股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会 第十二次会议于

2016 年11 月28 日在公司会议室召开.公司现有监 事5人,实际出席会议并表决监事

5 人.会议由监事会主席张少兵主 持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案: 审议通过公司《关于监事会成员换届选举的议案》 ,并提交股东 大会审议;

鉴于公司第二届监事会任期届满, 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定,监事会提名张少兵、汪曙光、刘尚武为第三届监事会监 事候选人,待股东大会通过之后,与职工大会选举出来的职工监事吴 玉琴、钱冬梅一起组成公司第三届监事会.监事候选人简历见附件. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

三、备查文件 1.与会监事签字确认的公司 《第二届监事会第十二次会议决议》 ;

2.监事候选人简历. 公告编号:2016-045 特此公告. 安徽扬子地板股份有限公司 监事会

2016 年11 月28 日 公告编号:2016-045 监事候选人简历 张少兵,男,1969 年,本科学历,中国国籍,无永久境外居留 权.1992 年8月至今,先后就职于中国扬子集团有限公司规划发展 部科员、 滁州奥欣汽车零部件有限公司综合部部长、 公司综合部部长、 办公室主任.现任公司监事、人力资源部部长. 吴玉琴,女,1968 年,大专学历,会计师中级职称,中国国籍, 无境外永久居留权.1989 年9月至今,先后担任滁州化纤厂财务科 会计、滁州建民化纤有限公司财务主管、滁州银兴电气有限公司主办 会计、公司财务会计.现任公司监事、好地地板(来安)有限公司财 务部长. 汪曙光,女,1972 年,大专学历,中国国籍,无境外永久居留 权.1996 年7月至今,先后历任滁州市化工助剂厂出纳、主办会计、 财务科长、公司财务部长、兼任安徽和睿装饰工程有限公司监事、滁 州市佳和电器配件有限公司监事.现任公司监事、财务部长. 钱冬梅,女,1969 年,本科学历,滁州市政协第四届、第五届 委员会委员,中国国籍,无境外永久居留权.1991 年7月至今,历 任中国扬子集团电冰箱总厂检验员、新技术应用研究所技术员、中国 扬子集团有限公司工会主席、公司综合部部长、好地地板(来安)有 限公司办公室主任、现任公司职工监事、办公室主任. 刘尚武,男,1963 年,本科学历,中国国籍,无境外永久居留 权.1986 年7月起,先后就职于中国扬子集团电冰箱总厂经济责任 公告编号:2016-045 办公室、横向联合办公室、企业管理办公室、滁州行署机械电子工业 局生产科统计员、中国扬子集团电冰箱总厂股份制筹委会办公室主 任、滁州通力房地产开发公司总会计师、公司基建负责人.现任公司 监事、技术中心项目部副部长.