PDF《河南信谊纸塑 包装股份有 限公司》

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.18

六、本次挂牌的有关机构情况.21

第二节 公司业务.23

一、主要业务与主要产品.23

二、公司组织结构图及生产流程图.24

三、与业务相关的关键资源要素.27

四、业务经营情况.32

五、公司商业模式.36

六、公司所处行业基本情况.37

七、公司的市场地位及竞争优势分析.47

八、公司的环保情况.48

九、公司的安全生产情况.51

第三节 公司治理.53

一、股份公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

53

二、公司董事会对公司治理机制执行情况评估结果

53

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

55

四、公司的独立性.58

五、同业竞争情况及其承诺.60

六、公司权益是否被实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

60 河南信谊纸塑包装股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4

七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明

64

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因

65

第四节 公司财务.67

一、报告期的审计意见.67

二、报告期内财务报表.67

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

90

四、报告期内公司主要财务指标的情况分析.105

五、报告期利润形成的有关情况.107

六、公司最近两年主要资产情况.112

七、公司最近两年主要负债情况.124

八、公司股东权益情况.128

九、公司最近两年经营活动现金流量情况.129

十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

131 十

一、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ..

134 十

二、股份公司设立以来的资产评估情况.134 十

三、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

135 十

四、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

136 十

五、特有风险提示.136

第五节 有关声明.138

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

138

二、主办券商声明.138

三、律师事务所声明.138

四、会计师事务所声明.138

五、资产评估机构声明.138

第六节 附件.144

一、主办券商推荐报告.144

二、审计报告.144

三、法律意见书.144

四、公司章程.144

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

144 河南信谊纸塑包装股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5

六、其他与公开转让有关的重要文件.144 河南信谊纸塑包装股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 释义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 公司、本公司、拟挂牌公司 指 河南信谊纸塑包装股份有限公司 有限公司、有限公司 指 新乡信谊纸制品包装有限公司 南宁益华 指 南宁益华包装有限公司,系公司的全资子公司 红牛、红牛客户 指 红牛维他命饮料有限公司 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 亚太会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申请挂牌 指 公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《河南信谊纸塑包装股份有限公司章程》 《尽职调查指引》 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引》 报告期、最近两年及一期 指2013 年、2014 年和