PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易...》

1 证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2018-007 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

重要内容提示: ? ? 2018年度预计日常关联交易需提交公司最近一次股东大会审议. ? ? 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、 持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不 利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018 年1月22 日,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称 公司 )召开 的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于

2018 年度日常关联交易预计的议 案》 ,关联董事顾琦先生、封云飞先生回避了该议案的表决.该议案需提交公司最近 一次股东大会审议通过. 公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查.公司独立董 事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见:拟以公允价格执行的各项关联交易, 不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况;

相关业务的开展有利于促进公司的 业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展;

关联董事回避了表决, 关联交易决策程序合法有效. 公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见:公司根据实际情况对

2018 年度可能发生的关联交易及额度进行了预计,我们认为,拟以公允价格执行的各项 关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况;

相关业务的开展有利于

2 促进公司的业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展. 公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:上 述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格定价公允, 没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类 别 关联人

2017 年预计金额 (元)

2017 年实际发生金 额(元)(不含税) 向关联人购 买原材料 河南永银化工实业有限公司 700,000.00 371,916.85 河南永乐生物工程有限公司 5,000,000.00 - 河南永骏化工有限公司 - 123,268.00 四川银鸽竹浆纸业有限公司 23,000,000.00 19,168,494.95 小计 28,700,000.00 19,663,679.80 向关联人购 买燃料和动 力 永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司 92,000,000.00 45,335,987.99 小计 92,000,000.00 45,335,987.99 向关联人购 买商品、劳务、服务 河南永吉服饰有限公司 130,000.00 - 河南国贸物流有限公司 10,000.00 - 河南君叁实业集团股份有限公司 - - 漯河银宏纸品有限公司 2,000,000.00 386,604.64 河南先帅商贸有限公司 25,000.00 - 河南银鸽地产有限公司 4,600,000.00 2,283,873.87 小计 6,765,000.00 2,670,478.51 向关联人销 售产品、商品、服务 河南先帅商贸有限公司 5,000,000.00 3,933,777.61 焦作新亚商厦有限责任公司 500,000.00 - 河南能源化工集团有限公司 50,000.00 - 河南能源化工集团研究院有限公司 10,000.00 - 河南能源化工集团有限公司销售公司 20,000.00 - 河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司 20,000.00 - 河南能源化工集团国龙物流有限公司 50,000.00 3,842.73 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气 化厂 10,000.00 - 河南省煤气(集团)有限责任公司管道输 气分公司 10,000.00 - 河南国龙矿业建设有限公司 50,000.00 - 漯河银鸽物业管理有限公司 40,000.00 - 河南银鸽地产有限公司 10,000.00 410.26 漯河银鸽实业集团有限公司 30,000.00 25,714.29 漯河银宏纸品有限公司 14,500,000.00 2,167,744.90 贵州永煤科技发展有限公司 10,000.00 -