PDF《安瑞科能源装备控股有限公司》

此乃要件请即处理二零零六年四月二十七日 阁下如对本通函之任何内容或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其 他持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之安瑞科能源装备控股有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函 及随函之代表委任表格送交买主或受让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商, 以便转交买主或受让人. 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何 声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致 之任何损失承担任何责任. 安瑞科能源装备控股有限公司董事就本通函共同及个别承担全部责任,本通函载有根 香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则,以提供有关安瑞科能源装备控股有限公 司之资料之详情.董事於作出一切合理谘询后确认,就彼等所深知及深信:-(i)本通函所 载资料在各重大方面均属真确及完整,且无误导成份;

(ii)并无遗漏任何其他事项,致使 本通函所载任何陈述有所误导;

及(iii)本通函表达之全部意见已经审慎周详考虑并按公 平合理之基准及假设为依. 安瑞科能源装备控股有限公司ENRIC ENERGY EQUIPMENT HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8289) 有关发行股份 及购回股份之一般授权、 及重选退任董事 及 修订本公司组织章程细则之建议 安瑞科能源装备控股有限公司谨订於二零零六年五月二十三日 (星期二) 上午十一时三 十分假座香港金钟道88号太古广场第一期香港JW万豪酒店三楼宴会厅1-2号厅举行股东 周年大会,召开股东周年大会之通告载於本通函第17至第22页内.无论 阁下是否拟出 席股东周年大会,务请尽速将代表委任表格按其上印备之指示填妥及交回本公司在香港 之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港皇后大道东183号合和中 心46楼) ,且无论如何最迟须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回.股东填妥 及交回代表委任表格后,仍可亲自出席大会或其任何续会,并可於会上投票. 本通函将由其寄发日期起计於创业板网页http://www.hkgem.com 「最新公司公告」 刊 载至少7天. 创业板特色CiC创业板乃为带有高投资风险之公司提供一个上市之市场.尤其在创业板上市之公 司毋须有过往溢利记录,亦毋须预测未来溢利.此外,在创业板上市之公司可因其新兴性 质及该等公司经营业务之行业或国家而带有风险.有意投资之人士应了解投资於该等公 司之潜在风险,并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定.创业板之较高风险及其他 特色表示创业板较适合专业及其他资深投资者. 由於创业板上市公司新兴之性质所然,在创业板买卖之证券可能会较於主板买卖 之证券承受较大之市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市 场. 创业板发布资料之主要方法为在联交所为创业板而设之互联网站登载.在创业板 上市之公司一般毋须在宪报指定报章刊登付款公布.因此,有意投资之人士应注意彼等 能阅览创业板网站,以便取得创业板上市公司之最新资料. 目录Cii C 页次 释义

1 董事会函件 绪言