PDF《利尔化学股份有限公司 关于设立全资子公司的公告》

股票简称: 利尔化学 股票代码:

002258 公告编号: 2016-016 利尔化学股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资情况的概述 为充分发挥利尔化学股份有限公司(以下简称"利尔化学"或"公司")在精细化工中间体领域的技术和人才优势,加快公司中间体领 域科研成果向生产力转化,推动公司业务的发展.公司于

2016 年2月25 日召开了第三届董事会第十八次会议,会议以

7 票同意,0 票 反对,0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 ,同意注 册设立中间体业务全资子公司――四川利拓化学有限公司 (以下简称 "利拓化学") .本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提 交股东大会审议. 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组.

二、拟设立的四川利拓化学有限公司的基本情况

1、公司名称:四川利拓化学有限公司

2、注册地址:四川省绵阳经济技术开发区

3、注册资本:人民币 1,000 万元(大写:壹仟万元人民币)

4、出资方式及来源:以公司自有资金现金出资

5、股权结构:公司出资 1,000 万元,占注册资本的 100%

6、法定代表人:尹英遂

7、经营范围:精细化工产品及其他化工产品合成技术研究和相 关设备开发,化工产品的生产、销售、技术转让、技术检测、技术咨 询与服务,技术交流与业务培训,化工产业投资等. 以上信息以有权登记机关最终核准内容为准.

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和必要性 (1)设立中间体业务子公司将有助于公司发展中间体业务,拓展 业务领域,并进一步增强公司原药业务的核心竞争力,同时有助于加 快项目进度,有效分担项目前期开发风险,降低公司经营风险;

(2)依托公司现有的工程中心设立子公司,符合相关部门对工程 中心建设的指导意见和要求,也有利于获得更多机会获得国家相关财 税政策支持,进一步做大做强公司主业,实现公司持续发展.

2、存在的风险 子公司将作为独立法人实体运营,必然存在一定的市场风险、经 营风险和管理风险.公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全 内部控制制度,提高公司管理水平,降低风险.

3、对公司的影响 "利拓化学"的设立符合公司发展战略,有利于公司业务发展,提 升公司的综合竞争力,增强盈利能力,降低公司经营风险. 会议同意待利拓化学成立后,将以不超过人民币

1200 万元购买 利尔化学部分中间体中试生产线,用于自身经营发展. 董事会授权公司总经理负责办理该全资子公司设立的后续具体 事宜,并签署相关文件.

四、备查文件 公司第三届董事会第十八次会议决议 特此公告. 利尔化学股份有限公司 董事会二一六年二月二十七日