PDF《利尔化学股份有限公司》

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1 - 证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2015-015 利尔化学股份有限公司 关于延期召开

2015 年第

1 次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示: 利尔化学股份有限公司(以下简称 公司 )2015 年第

1 次临时 股东大会召开时间由

2015 年4月2日延期至

2015 年4月9日. 公司于

2015 年3月17 日在《证券时报》 、 《中国证券报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开

2015 年第

1 次临 时股东大会的公告》 .本次会议原定于

2015 年4月2日召开,股权 登记日为

2015 年3月25 日,主要审议公司配股相关事宜,现由于尚 未取得国家财政部对配股事项的批复,因此需将会议延期至

2015 年4月9日召开,股权登记日调整为

2015 年4月1日. 会议召开方式、地点、会议议案、网络投票流程等其它内容均不 变,具体信息详见附件. 由此对投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解. 特此公告. 利尔化学股份有限公司 董事会二一五年三月三十一日 -

2 - 附件: 《利尔化学股份有限公司关于召开

2015 年第

1 次临时股东 大会的公告》 利尔化学股份有限公司 关于召开

2015 年第

1 次临时股东大会的公告 根据《利尔化学股份有限公司章程》 、 《利尔化学股份有限公司股 东大会议事规则》的有关规定,决定于

2015 年4月9日召开利尔化 学股份有限公司

2015 年第

1 次临时股东大会(以下简称 本次股东 大会 ) . 具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2015 年第

1 次临时股东大会.

2、会议召集人:公司董事会.

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人 民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等 法律、法规和相关规定.

4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间:2015 年4月9日(星期四)下午 14:30 网络投票时间:2015 年4月8日-2015 年4月9日.其中,通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2015 年4月9日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联 网络系统投票的具体时间为

2015 年4月8日15:00 至2015 年4月9日15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结 合的方式. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 -

3 - 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络投票 的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本 次股东大会审议的事项进行投票表决. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决. 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票表决结 果为准;

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同 一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票为准.

6、股权登记日:2015 年4月1日

7、出席对象: 1) 截至

2015 年4月1日下午 15:00 收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公 司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票. 2)公司董事、监事和高级管理人员. 3)公司聘请的律师及其他相关人员.