PDF《利尔化学股份有限公司》

8、现场会议地点:公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区 绵州大道南段

327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

二、会议审议事项

1、 《关于公司符合申请配股条件的议案》

2、 《关于公司本次配股方案的议案》

3、 《关于配股募集资金运用可行性分析报告的议案》

4、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的 议案》

5、 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

6、 《关于修改的议案》 -

4 - 上述议案中:

1、上述第 1-4 项议案经公司

2014 年10 月9日召开的第三届董 事会第八次会议审议通过,相关内容刊登于

2014 年10 月10 日的巨 潮资讯网.

2、上述第

5、6 项议案经公司

2015 年3月16 日召开的第三届董 事会第十一次会议审议通过, 相关内容刊登于

2015 年3月17 日的巨 潮资讯网.

3、上述第 1-

3、6 项议案属于特别提案,须由出席会议股东(包 括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效.

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间:2015 年4月2日(9:30-17:00)

2、登记地点:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段

327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室

3、登记方式: (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营 业执照(复印件加盖公章) 、法定代表人身份证明书、股东账户卡及 持股凭证进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营 业执照(复印件加盖公章) 、法定代表人身份证明书、委托人身份证 (复印件) 、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进 行登记;

(2)自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登 记;

受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托代理人本人 身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记.

4、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记(以2015 年4月2日17:00 前到达本公司为准) ,不接受电话登记. -

5 - 信函邮寄地址:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段

327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室(信函上请注明 参加

2015 年第

1 次临时股东大会 字样) 邮编:621000 传真:0816-2845140

四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票.

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投资者投票代码:362258

2、投票简称:利尔投票

3、投票时间:本次股东大会通过交易系统投票的时间为

2015 年4月9日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作.

4、在投票当日, 利尔投票 、 昨日收盘价 显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数.

5、通过交易系统网络投票的操作程序. 1)进行投票时买卖方向应选择 买入 . 2)在 委托价格 项下填报本次股东大会议案序号.100 元代 表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 代表议案 2,依次类推.对于逐 项表决的议案,如议案

2 中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对 议案

2 下全部子议案进行表决, 2.01 元代表议案