PDF《B006》

七、备查文件

1、《 商标使用许可合同》 之修订合同

2、公司2012年第五次临时董事会决议 特此公告. 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会 二一二年九月四日 证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2012-020 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于向控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司借款 及关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 重要内容提示: 交易内容:哈尔滨哈投投资股份有限公司( 以下简称 本公司 ) 向控股 股东―― ―哈尔滨投资集团有限责任公司( 以下简称 哈投集团 ) 借款,借款金 额为人民币叁仟万元. 哈投集团系本公司控股股东,故本次交易构成关联交易. 交易完成后对上市公司的影响:本次交易符合公司长远发展和全体股 东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响. 过去24个月是否发生与同一关联人的交易:截至本公告披露日前的过 去24个月,本公司与哈投集团发生过3次关联交易( 含本次) ,累计发生关联交 易金额13,818万元( 见公司临2010-

019、临2011-

019、临2012-004号公告) . ( 一) 关联交易概述 公司2012年9月3日召开第七届董事会第一次临时会议,审议通过了《 关 于向控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司借款及关联交易的议案》 . 其中, 同意4票,反对0票,弃权0票. 哈投集团是本公司控股股东,根据《 上海证券交易所股票上市规则》 等有 关规定,本次交易构成了公司的关联交易. 关联董事冯晓江、张凯臣、赵东列 先生在董事会审议此项议案时回避了表决. 本次关联交易的主要内容是:本公司向控股股东哈投集团借款,借款金 额为人民币叁仟万元,约定借款期限为3个月,即从2012年9月3日至2012年12 月2日,乙方可提前还款. 借款利率按6个月银行贷款基准利率下浮30%执行, 借款利息在还清借款时结清. 公司董事会在对本次关联交易做出决议前,已就此项交易内容向公司独 立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可. 公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益,三位独立董事 认为,该关联交易,交易价格确定合理,没有损害公司和股东的利益,符合公 司长远发展,同意提交董事会审议. 至本次关联交易为止,公司与该关联人的关联交易金额未达公司净资产 的5%. ( 二) 关联方介绍 哈投集团:成立于2003年10月28日,住所:哈尔滨市南岗区汉水路172号;

法定代表人:冯晓江;

注册资本:50亿元;

企业类型:有限责任公司( 国有独 资) ;

经营范围是:一般经营项目:从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新 技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询;

组织实施热电项目与供热工 程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营( 以上项目需国家专项审批凭证 经营) . 截止2011年末,经........