PDF《大连冷冻机股份有限公司 无实际控制人的公告》

证券代码:000530;

200530 证券简称:大冷股份;

大冷 B 公告编号:2015-025 大连冷冻机股份有限公司 无实际控制人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据大连冷冻机股份有限公司(以下简称"公司" )实际情况, 对照《中华人民共和国公司法》 (以下简称" 《公司法》 " ) 、 《上市公司 收购管理办法》 (以下简称 " 《管理办法》 " ) 、 《深圳证券交易所股票上 市规则》 (以下简称" 《上市规则》 " )等有关法律法规的相关规定,公 司已不存在实际控制人.具体情况如下:

一、公司控股股东为大连冰山集团有限公司 大连冰山集团有限公司(以下简称"冰山集团" )目前持有公司 21.34%的股份,为公司第一大股东.由于公司股权结构比较分散,冰 山集团所持有的公司股份数量虽然不足 50%,但已经超过公司第二至 第十大股东所持股份之和. 冰山集团足以对公司股东大会的决议产生 重大影响,属于《公司法》 、 《上市规则》控股股东定义中的"依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的 股东" .因此,冰山集团为公司控股股东,拥有对公司的控制权.

二、冰山集团无控股股东

(一)冰山集团股东所持股权比例不符合相关法律、法规及规范 性文件中对于控股股东的认定标准. 冰山集团的股权结构如下: 股东名称 持股比例 三洋电机株式会社 30% 大连装备投资集团有限公司 25% 大连市国有资产投资经营集团有限公司 5% 大洋有限公司 15% 亿达控股有限公司 15% 大连中慧达制冷技术有限公司 10% 冰山集团的股东中,大连市国有资产投资经营集团有限公司(以 下简称"大连国投" )系大连装备投资集团有限公司(以下简称"大 连装备" )的全资子公司,两者合计持有冰山集团 30%股权.大连装 备系大连市国资委所属的国有独资公司.此外,冰山集团其他股东之 间不存在因投资关系、协议或其他安排而产生的关联关系. 三洋电机株式会社(以下简称"三洋电机" )拥有冰山集团 30% 的表决权, 大连市国资委通过大连装备和大连国投合计拥有冰山集团 30%的表决权,大洋有限公司、亿达控股有限公司、大连中慧达制冷 技术有限公司分别拥有冰山集团其余 15%、15%和10%的表决权.由于 冰山集团系有限责任公司, 股东人数较少, 各个股东的出资比例接近, 任一股东依其出资额均不足以对冰山集团的决策产生重大影响.

(二)根据冰山集团董事选任情况及董事会议事规则,冰山集团 无控股股东. 冰山集团系中外合资经营企业,最高权力机构为董事会.冰山集 团董事会设董事

9 名,其中三洋电机委派

3 名,大连装备和大连国投 合计可委派

3 名,其余三名股东各委派

1 名.冰山集团各股东均无法 决定冰山集团董事会半数以上成员选任, 无法控制冰山集团董事会的 决策.因此,冰山集团无控股股东.

三、冰山集团无实际控制人,因此公司亦无实际控制人 根据冰山集团《公司章程》 ,首任董事长由张和担任,首任总经 理由穆传江担任;

4 年任期届满后,新董事长由三洋电机株式会社委 派,并由董事会确认通过;

新总经理由董事长推荐,董事会聘任. 冰山集团首任董事长张和、 首任总经理穆传江均为大连市国资委 直接管理的企业领导干部.鉴于此,冰山集团