PDF《深圳三扬轴业股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知》

公告编号:2016-005

1 证券代码:835372 证券简称:三扬轴业 主办券商:兴业证券 深圳三扬轴业股份有限公司 关于召开

2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2015 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年5月13 日9:30 结束时间:2016 年5月13 日12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 无需经有关部门批准. 公告编号:2016-005

2 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年5月9日,股权登记日下 午收市前, 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的 本公司全体股东或股东委托代理人. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.本公司聘请的律师事务所代表.

(七)会议地点:深圳市宝安区沙井街道蚝一西部新三洋工业区 C 栋 公司会议室.

二、会议审议事项

1、《2015 年年度报告及其摘要》

2、《2015 年资金占用专项报告》

3、《2015 年度董事会工作报告》

4、《2015 年度监事会工作报告》

5、《2015 年度财务决算报告》

6、《关于

2015 年度利润分配的方案》

7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身 公告编号:2016-005

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(二)登记时间:

2016 年5月13 日8:00―9:00

(八)登记地点: 深圳市宝安区沙井街道蚝一西部新三洋工业区 C 栋 公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址: 深圳市宝安区沙井街道蚝一西部新三洋工业区 C 栋公 司会议室 联系人:谢志军 联系

电话:0755-88217559,13902468608 传真:0755-88217500

(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理. 份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理 人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭 证. 5.办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理 电话方式登记. 公告编号:2016-005

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(三)临时提案

五、备查文件目录 《深圳三扬轴业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 深圳三扬轴业股份有限公司 董事会

2016 年4月22 日 临时提案请于会议召开

10 天前提交.