PDF《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第三届九次董事会决议公告》

股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :合肥三洋 合肥三洋 合肥三洋 合肥三洋 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600983

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600983 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :

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21 21 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第三届九次董事会决议公告 第三届九次董事会决议公告 第三届九次董事会决议公告 第三届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届九次董事会议于

2009 年10 月16 日以通讯表决的方式召开,应有

12 名董事表决,实际有

12 名董事参与表决.本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致 通过以下决议:

1、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于推荐公司第四届董 事会董事候选人的议案》 . 鉴于股份公司第三届董事会有效期已经届满,本次董事会推荐第四届董事 会董事候选人,新推选金友华、曹景贵、高祥、杨宇澄、奥俊一郎、福井敏

二、 松本雅和、森幸一作为股份公司第四届董事会董事候选人;

潘立生、李惠阳、李健、于水为股份公司第四届董事会独立董事候选人.第四届董事会董事候选人共 计十二名. 中方董事候选人简历: 金友华简历:男,1965 年10 月出生.1989 年7月毕业于合肥工业大学无机 化工专业,安徽工商管理学院 MBA 研究生.2000 年起历任合肥荣事达佳优电子 电器股份有限公司董事、总经理;

合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、 法人代表;

2008 年3月至今任本公司董事长. 曹景贵简历:男,汉族,1963 年2月出生,安徽合肥人,大学学历.2005 年5月至今任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理、副总经理、董事;

其中

2006 年1月至今兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长,

2008 年12 月至今兼 任合肥市国正小额贷款有限公司董事长. 高祥简历:男,汉族,1972 年7月出生,安徽肥东人,研究生学历.2003 年9月至

2004 年12 月于中国科学技术大学进行工商管理硕士(MBA)脱产学习.

2004 年12 月至今,历任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理、战略投资 本部副总经理、战略投资本部总经理等职务. 杨宇澄简历:男,1970 年4月出生,安徽桐城人.1992 年毕业于合肥工业 大学无线电技术专业,学士学位.2005 年至

2008 年,任公司技术中心电控开发 室部长,2009 年2月至今,任公司技术中心主任. 日方董事候选人: 奥俊一郎简历:男,日本国籍,1950 年9月出生,1968 年3月毕业于日本 鹿儿岛工业高校.2003 年4月起历任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案 公司滚筒洗衣机 BU 总负责人、总务人事本部副本部长、全球营业集团国内营销 本部副本部长,2008 年4月至今任三洋爱科雅株式会社社长. 福井敏二简历:男,日本国籍,1961 年7月出生于日本大阪.1985 年3月毕业于同志社(DOSHISHA)大学商学部,

1985 年4月加入三洋电机株式会社.