PDF《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第三届九次董事会决议公告》

1998 年任三洋电机株式会社财务部担当科长,2002 年起历任三洋电机(香港) 有限公司董事兼财务部部长、总经理,三洋电机国际物流(深圳)有限公司董事 兼副总经理、总经理、董事长,2008 年11 月至今任三洋电机(中国)有限公司 总经理. 松本雅和简历:日本国籍,1961 年出生,毕业于日本国三重大学.曾任三 洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长,现任三洋电机株式 会社家用电器集团 HA 公司洗净机器单元单元长. 森幸一简历:男,日本国籍,1950 年出生,毕业于日本滋贺县立濑田工业 高校.曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长,本公司副总裁,现任本公司总 裁. 独立董事候选人简历: 潘立生简历:男,1963 年6月出生,安徽桐城人.1984 年7月毕业于南昌 航空航天大学航空铸造专业,1989 年获哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位,

2005 年就读合肥工业大学博士研究生,1989 年至今就职于合肥工业大学.主要 研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资研究. 李惠阳简历:男,1973 年10 月出生.1995 年7月毕业于哈尔滨科技大学外 语系,2001 年7月获中国政法大学法律硕士学位,2005 年获中国社科院研究生 院商法研究法学博士学位,2003 年至

2004 年8月担任日本东京大学访问学者. 曾任三洋中国投资总公司法律顾问,现任北京物质学院法政系教师. 李健简历:男,1968 年1月出生,经济法专业研究生,高级律师,安徽省 人大地方立法咨询专家库成员,安徽农业大学法学客座教授,安徽省青联常委、 安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会 仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委员会副主任.现任安徽健友律师事务所主 任. 于水简历:中国国籍,1964 年9月出生,研究生学历,日本大阪市立大学 法律系博士生毕业.曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师 事务所主任、辽宁法大律师事务所律师.现任大连经济技术开发区管委会法律顾 问、辽宁法大律师事务所高级合伙人、律师,大连日清制油有限公司等多家企业 的法律顾问.

2、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《决定将上述议案提交

2009 年第一次临时股东大会审议》 . 决定

2009 年11 月26 日召开公司

2009 年第一次临时股东大会. 特此公告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会 2009-10-16 合肥荣事达三洋电器 合肥荣事达三洋电器 合肥荣事达三洋电器 合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事候选人声明 股份有限公司独立董事候选人声明 股份有限公司独立董事候选人声明 股份有限公司独立董事候选人声明 声明人李健, 作为合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任合肥荣事达三洋电器股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在合肥荣事达三洋电器股份有限公 司及其附属企业任职;

二、 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有合肥荣事达三洋电器股份有限公司 已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有合肥荣事达三洋电器股份有限公司 已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;