PDF《深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告》

1 证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2006―021 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

深圳华强实业股份有限公司于

2006 年5月29 日在公司总部会议室召开董事 会会议.本次会议于

2006 年5月18 日以书面方式通知各位董事.本次会议应到 董事

9 人,实到

8 人,董事李明因出差未参加本次董事会,也未授权其他董事代 为出席.公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定.本次会议通过以下决议:

一、审议通过《公司

2005 年度财务决算报告》 根据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告,截止

2005 年12 月31 日, 公司合并总资产 2,678,031,867.96 元,总负债 1,278,674,036.65 元,股东权益 1,220,041,543.18 元,公司

2005 年度共实现合并净利润 25,149,305.11 元. 此项议案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司章程指引(2006 年修订) 》等法律法 规相关规定,结合公司实际情况,经公司董事会研究讨论,决定重新修改《公司 章程》 . 此项议案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,公司董事会决定在

2005 年年度股东大会上进行换届选举.经公司第四届董 事会提名,公司第五届董事会一般董事侯选人为:梁光伟、方德厚、鞠耀明、周 红斌、巫龙华、叶小春,公司第五届董事会独立董事侯选人为:李敬和、周钰林、

2 金耀江. 此项议案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 上述一般董事候选人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事 候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责;

上述独立董事提名人 声明及候选人声明见附件.独立董事候选人,将待深圳证券交易所对其独立性审 核无异议后提交公司

2005 年年度股东大会审议. 公司第四届董事会独立董事对本次董事会换届选举时董事提名发表独立意 见,认为本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,各位被提名董事 的任职资格均是合法有效的.

三、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 等法律法规相关规定, 结合公司实际情况, 经公司董事会研究讨论, 决定修订 《公司股东大会议事规则》 . 此项议案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》等法律法规相关规定,结合公司实 际情况,经公司董事会研究讨论,决定重新修订《公司董事会议事规则》 . 此项议案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 以上议案尚需提交股东大会审议

五、审议通过《关于召开

2005 年年度股东大会的议案》 (内容详见同日刊登 的《深圳华强实业股份有限公司召开

2005 年年度股东大会通知》 ) 此项议案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 特此公告 深圳华强实业股份有限公司