PDF《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 三届七次董事会决议公告》

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号: 2009-005 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 三届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第七次会议于

2009 年2月25 日9:30 以投票表决的方式在日本三洋东京制作所二楼会议室召开,应有

12 名董事表决,实际有

9 名董事到会,董事松本雅和、滨道久分书面委托董事奥俊一郎、森幸一,代为参加代为表决;

独立董事徐晓青书面委托独立董事孙素明代为参加代为表决.本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:

1、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2008 年度董事会工作报告》 .

2、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2008 年度总裁工作报告(2008 年度 财务决算) 》 .

3、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司

2008 年度利润分配预案》 .

2008 年度实现净利润 114,926,901.50 元, 按净利润 10%提取法定盈余公积 11,492,690.15 元后,向全体股东每

10 股派发现金股利 1.80 元(含税) ,共计派发现金股利 59,940,000.00 元.

4、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司

2008 年年度报告及年报摘要》 (具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) .

5、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2008 年公司关于内部控制的自我评 估报告》 .

6、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2008 年公司社会责任报告》 .

7、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司

2009 年度事业计划及财务预算 报告》 .

8、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修改公司章程的议案》 .

(一) 、根据上海证券交易所要求,为规范公司行为,遵照《上市公司章程指引(2006 年修订) 》第一百五十五条增加一款,作为第二款: "注释:公司应当在章程中明确现金分红 政策,利润分配政策保持连续性和稳定性. " "中期现金分红无须审计,送股和转增仍需审计. " "分红比例为:三年分配的现金股利总额÷三年净利润额的年均数≥30%" . 因此,拟定对原章程第一百七十条进行修改,增加: "公司当年实现利润的,应当进行 现金分红,现金分红比例不低于当年净利润的 10%,公司还可以进行中期分红. " 本条款的其它内容不变.

(二) 、原公司章程中规定的指定信息披露报纸为《上海证券报》 ,2009 年起为加大公 司宣传力度,在此基础上,新增《中国证券报》及《证券时报》 . 因此,原章程修改为:第一百八十八条公司指定《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券 时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的 媒体.

9、8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于

2009 年度关联交易总额预测的议 案》 .董事奥俊一郎、森幸

一、松本雅和、滨道久为关联董事,不参加表决. 公司

2009 年度将与日本三洋开展产品采购工作,根据公司章程及上交所《股票上市规 则》等规章制度的要求,结合公司实际经营情况,对此项关联交易进行审议并披露. 公司与日本三洋之间的产品采购工作形式为: 公司与日本三洋海外营业本部谈判并签订 购销合同,主要市场为香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家 和地区以及中东各国,销售产品为公司生产的洗衣机. 由于涉及国家和地区众多, 产品型号不 一,且需要分别签订合同,各合同签订执行时间差异较大,因此只能对全年交易量及数额进 行合理预测: 预计全年将向上述国家和地区销售洗衣机