PDF《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 三届七次董事会决议公告》

5 万台, 全年关联交易总额预计为

500 万美元以上. 公司将根据谈判和合同签订执行情况及时对关联交易进行审议和披露.

10、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于更换董事的议案》 同意董事滨道久书面辞去董事职务,同意福井敏二先生为公司第三届董事会董事候选 人. 福井敏二简历: 男,

1961 年7月出生于日本大阪.

1985 年3月毕业于同志社 (DOSHISHA) 大学商学部,

1985 年4月加入三洋电机株式会社.1998 年任三洋电机株式会社财务部担当 科长,2002 年起历任三洋电机(香港)有限公司董事兼财务部部长、总经理,三洋电机国际 物流(深圳)有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长,2008 年11 月任三洋电机(中国) 有限公司总经理.

11、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务 所的议案》 ,决定续聘华普天健高商会计师事务所为我公司审计机构,聘期一年.

12、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于修订的议案》

13、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《决定将上述

一、

二、

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七、

八、

九、

十、十一议案提交

2008 年度股东大会审议》 ,决定

2009 年3月20 日召开公司

2008 年度股东大会. 特此公告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2009-2-25