PDF《大连冷冻机股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计情况公告》

证券代码:000530;

200530 证券简称:大冷股份;

大冷 B 公告编号:2014-013 大连冷冻机股份有限公司

2014 年度日常关联交易预计情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、预计

2014 年全年日常关联交易的基本情况(单位:万元) 关联交易类别 关联人 预计总金额 占同类交易比例 去年总金额 向关联人采购成 套项目配套产品 大连三洋制冷有限公司

500 23,000 22% 16,103 大连三洋冷链有限公司 1,800 大连三洋压缩机有限公司

700 大连三洋明华电子有限公司

100 大连冰山集团冷冻设备有限公司 5,500 大连第三制冷设备厂 1,900 大连斯频德冷却塔有限公司

300 BAC 大连有限公司 8,000 大连冰山国际贸易有限公司 2,550 大连冰山集团物资贸易有限公司 1,100 大连玛赫液位控制电器有限公司

50 大连三洋高效制冷系统有限公司

300 大连冰山金属技术有限公司

200 向关联人销售配 套零部件 大连三洋制冷有限公司

800 22,000 14% 16,124 大连三洋冷链有限公司 2,300 大连三洋压缩机有限公司

800 大连冰山集团冷冻设备有限公司

300 大连第三制冷设备厂

600 BAC 大连有限公司

400 大连冰山国际贸易有限公司 12,500 大连冰山保安休闲产业工程有限公司

100 北京冰山制冷空调成套设备有限公司

700 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 2,900 大连富士冰山自动售货机有限公司

450 大连玛赫液位控制电器有限公司

20 大连冰山金属技术有限公司

30 大连三洋高效制冷系统有限公司

100 总计45,000 32,227

二、关联方介绍和关联关系 上述关联方的基本情况、财务经营情况,以及与公司间的关联关 系,详见公司

2013 年年度报告中财务报表附注.

三、定价政策和定价依据 本公司参照市场价格来确定同关联方间采购货物或销售产品的 协议价格.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司日常关联交易涉及的关联方比较多, 体现了本公司产业集 群的生产方式.因本公司产品的不断扩大和发展,形成了初具规模的 制冷空调相关联的产业链, 向用户提供的制冷空调成套设备生产技术 程度要求高,有些产品配套件、协作件等由关联方提供,确保了本公 司产品质量和市场稳定性. 本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的, 对公司的 良性发展具有积极意义,以后仍将延续进行.各项关联交易均以签订 经济合同形式确认,定价结算办法是以市场价格为基础,不存在损害 公司和股东利益的情况.

五、审议程序

1、公司于

2014 年4月22 日召开的六届十次董事会议审议并通 过了关于上述日常关联交易的议案.关联董事纪志坚、徐郡饶、木 忠敏在审议此项议案时进行了回避.

2、 公司独立董事于

2014 年4月10 日对此议案进行了事前审议, 同意将其提交公司六届十次董事会议审议.他们认为:公司的上述日 常关联交易是正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程 的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展 的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司和非关联股东利益.

3、本日常关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利 害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权.