PDF《大连冷冻机股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告》

证券代码:000530;

200530 证券简称:大冷股份;

大冷 B 公告编号:2007-009 大连冷冻机股份有限公司

2006 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况.

二、会议召开的情况

1、召开时间:2007 年5月22 日

2、召开地点:公司八楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:张和

6、会议的召开符合《公司法》 、 《股票上市规则》及《公司章程》 的规定.关于召开本次会议的通知刊登于

2007 年4月26 日《中国证 券报》 、 《文汇报》 .

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共计

17 人, 代表股数 13,351.4293 万股,占公司有表决权总股份 35,001.4975 万股的 38.15%.

2、A 股股东出席情况 出席会议的 A 股股东及股东代理人共计

15 人,代表股数 8,453.899 万股,占公司 A 股股东表决权股份总数 23,501.4975 万股 的35.97%.

3、B 股股东出席情况 出席会议的 B 股股东及股东代理人共计

2 人,代表股数 4,897.5303 万股,占公司 B 股股东表决权股份总数 11,500 万股的 42.59%.

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了公司董事会

2006 年度工作报告;

同意 13,088.1056 万股,占出席股东所持表决权 98.03%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.其中:A 股股东同意 8,453.899 万股, 占出席 A 股股东所持表决权 100%;

反对

0 万股;

弃权

0 万股.B 股股 东同意 4,634.2066 万股,占出席 B 股股东所持表决权 94.62%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.

2、审议通过了公司监事会

2006 年度工作报告;

同意 13,088.1056 万股,占出席股东所持表决权 98.03%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.其中:A 股股东同意 8,453.899 万股, 占出席 A 股股东所持表决权 100%;

反对

0 万股;

弃权

0 万股.B 股股 东同意 4,634.2066 万股,占出席 B 股股东所持表决权 94.62%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.

3、审议通过了公司

2006 年度财务决算报告;

同意 13,088.1056 万股,占出席股东所持表决权 98.03%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.其中:A 股股东同意 8,453.899 万股, 占出席 A 股股东所持表决权 100%;

反对

0 万股;

弃权

0 万股.B 股股 东同意 4,634.2066 万股,占出席 B 股股东所持表决权 94.62%;

反对

0 万股;

弃权 263.3237 万股.

4、审议通过了公司

2006 年度利润分配方案;

根据大连华连会计师事务所有限公司的审计,公司

2006 年实现 税后利润为 11,729.5 万元,根据国家有关规定及公司章程提取 10% 法定盈余公积金 1,173 万元,合并子公司提列储备 988.4 万元,共计 提取 2,161.4 万元,当年度可供股东分配的利润为 9,568.1 万元,加 上年初未分配利润 20,616.2 万元, 扣除已支付

2005 年度普通股股利 5,250.2 万元,累计可供股东分配的利润为 24,934.1 万元. 根据国际会计师普华永道中天会计师事务所有限公司的审计, 公司2006 年实现税后利润 12,638.4 万元,提取法定盈余公积金、合并 子公司提列储备后,当年度可供股东分配的利润为 10,477 万元,加 上年初未分配利润 12,439.9 万元,累计可供股东分配的利润为 22,916.9 万元. 根据公司章程有关规定,按照孰低原则进行分配.因此,本年度 累计可供股东分配的利润为 22,916.9 万元,其中提取 20%任意盈余 公积金 2,345.9 万元,5,250.2 万元纳入分红派息,余额 15,320.8 万元结转下年度分配. 公司